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Un avocat de New York a poursuivi Genesis et Gemini Trust pour avoir escroqué des investisseurs de plus de 1,1 milliard de dollars.

L'avocat cherche à obtenir une restitution pour les investisseurs victimes de fraude ainsi qu'une confiscation de leurs profits illicites.

Les États-Unis pourraient interdire à Gemini Trust, Genesis Global et Digital Currency Group d'opérer dans l'industrie des investissements financiers.

Mots-clés : Action en justice, fraude crypto, risques pour les investisseurs, interdiction des crypto-monnaies, escroquerie crypto, loi crypto, crime crypto, investisseurs floués, sociétés crypto, poursuite contre les entreprises crypto, activités crypto

## Introduction

Le [effets de l'effondrement de FTX](https://www.gate.io/id/blog_detail/3284/ftx-bankruptcy-claims-rise-in-otc-markets-estate-recovers-7.3-billion "effects of FTX collapse") est perceptible dans certains secteurs de l'économie de la crypto alors que certaines entreprises font encore face à des batailles juridiques liées à cela. Outre le procès en cours de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, il y a un procès contre des sociétés de crypto comme Gemini et Genesis. Dans cet article, nous discutons du procès contre Gemini et Genesis.

Lire aussi : [L'effondrement de FTX a affecté une large partie de l'écosystème crypto](https://www.gate.io/blog_detail/1806/ftx-s-collapse-affected-a-wide-cross-section-of-the-crypto-eco "FTX’s collapse Affected a Wide Cross section of the Crypto Ecosystem")

## Un avocat de New York poursuit Gemini et Genesis

Letitia James, une avocate de New York, a intenté un procès contre les sociétés de crypto, Gemini Trust, Genesis Global et Digital Currency Group (DCG), pour avoir prétendument escroqué au moins 230 000 investisseurs, dont plus de 29 000 New-Yorkais, de plus d'un milliard de dollars.

James cherche à obtenir réparation pour les investisseurs lésés, la restitution des gains mal acquis et l'interdiction de ces entreprises d'opérer dans le secteur des investissements financiers. En gros, Gemini et Genesis, une entreprise détenue par DCG, ont proposé un programme de prêt de cryptomonnaie sans mettre en place des mesures efficaces de gestion des risques.

Avant de plonger plus en profondeur dans les allégations, comprenons d'abord le contexte de ces sociétés d'investissement financières.

## Aperçu de Gemini Trust, Genesis Global et Digital Currency Group

Le Digital Currency Group, fondé par Barry Silbert, est une société de capital-risque qui possède plusieurs filiales, dont Genesis Global Trading, Inc., une entreprise créée en 2013. Ce groupe possède également d'autres sociétés telles que Coindesk.

D'autre part, Genesis se compose de plusieurs entités qui fournissent des services de prêt, de trading et de garde d'actifs numériques à des clients institutionnels et à des personnes fortunées et d'autres individus renommés.

Certaines des entreprises détenues par Genesis incluent GGC International Limited (GGCI), Genesis Custody Limited, Genesis Global Trading, Inc. (GGT), Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (GAP) et Genesis Global Capital, LLC (GGC).

D'autre part, Gemini Trust Company, LLC, connue sous le nom de Gemini, fondée en 2014, est une bourse de cryptomonnaie et une banque de dépôt basée aux États-Unis. En tant qu'échange, il permet aux investisseurs d'acheter et de vendre différentes actifs numériques, y compris des cryptomonnaies.

Lire aussi: [Comment acheter Gemini Dollar (GUSD) - HODL ou échanger de la crypto](https://www.gate.io/how-to-buy/gemini-dollar-gusd "How to Buy Gemini Dollar (GUSD) - HODL ou Trade Crypto")

## Les poursuites contre Gemini et Genesis

Le procès de l'avocat James tourne autour d'un programme d'investissement que les sociétés de crypto Gemini et Genesis ont lancé sous le nom de « Gemini Earn », qui permettait aux investisseurs de prêter leurs cryptomonnaies comme [Bitcoin](/price/bitcoin-btc) et ETH pour Genesis et obtenez des rendements pour cela.

Lire aussi: [Pourquoi les gens pensent que la SEC est indécise sur les actifs cryptographiques qui sont des titres](https://www.gate.io/blog_detail/1374/why-people-think-sec-is-indecisive-on-which-crypto-assets-are-securities "Why People think SEC is Indecisive on Which Crypto Assets are Securities")

## Allégations contre Gemini

Gemini, détenu par les jumeaux Winklevoss, a positionné le programme comme un investissement à faible risque bien que ses analyses internes aient indiqué qu'il était à haut risque. Ce qui a augmenté le risque du programme d'investissement, c'est le fait qu'il était sous-sécurisé.

Notamment, les mesures d'évaluation des risques et de contrôle de Gemini étaient également très médiocres. Par exemple, Gemini n'a pas informé les investisseurs de Gemini Earn du prêt accordé à Alameda Research, qui représentait à un moment donné environ 60% de l'ensemble du fonds d'investissement. Selon l'avocat James, Gemini a présenté de manière erronée les informations aux investisseurs.

L'allégation indiquait donc que Gemini avait profité du secteur de la crypto non réglementé aux États-Unis pour exploiter les investisseurs, les trompant ainsi. De plus, la fausse promesse faite par Gemini aux investisseurs constituait un crime crypto. C'est parce que Gemini avait assuré aux investisseurs que Gemini Earn était un programme d'investissement à faible risque, ce qui signifiait qu'ils étaient peu susceptibles de perdre leur capital.

Une partie de la poursuite accuse également Genesis, Barry Silbert, PDG de DCG, Soichiro Moro, ancien PDG de Genesis, et Digital Currency Group d'avoir fraudé le public et les investisseurs en tentant de dissimuler les pertes de 1,1 milliard de dollars qu'il a subies. Par conséquent, le schéma fonctionnait comme une arnaque crypto.

Lire aussi : [Les escroqueries liées aux cryptomonnaies se répandent davantage dans le coeur de l'Amérique.](https://www.gate.io/blog_detail/3173/crypto-scam-target-eldery-americans "Cryptocurrency Scams Spread Further into America Heartland")

## Le procureur de New York accuse Genesis et DCG de fraude crypto

Le procureur de New York a également déclaré que DCG et Genesis n'avaient pas respecté la loi sur la cryptographie du pays, car ils n'avaient pas informé les investisseurs trompés des risques associés à l'investissement dans le programme Gemini Earn. En conséquence, ils n'ont pas protégé les investisseurs et le public contre des pertes financières indues.

De même, le procès allègue que les deux sociétés de cryptomonnaie n'ont pas réussi à réduire les risques pour les investisseurs en effectuant un audit attentif de la situation financière des emprunteurs. Par exemple, Genesis n'a pas obtenu de bilans financiers audités de Three Arrows Capital depuis deux ans. Genesis a également dissimulé sa véritable situation financière à Gemini, ce qui a aggravé les pertes subies par les investisseurs.

L'avocat a été amer quant à la façon dont de telles entreprises de cryptomonnaie ont trompé les investisseurs. Il a déclaré : « Ces sociétés de cryptomonnaie ont menti aux investisseurs et ont tenté de dissimuler plus d'un milliard de dollars de pertes, et ce sont les investisseurs de la classe moyenne qui en ont souffert. »

Il a ajouté : “Les New-Yorkais travailleurs et les investisseurs à travers le pays ont perdu plus d'un milliard de dollars parce qu'ils ont été nourris de mensonges flagrants selon lesquels leur argent serait en sécurité et croîtrait s'ils l'investissaient dans Gemini Earn. Au lieu de cela, Gemini a caché les risques d'investir avec Genesis et Genesis a menti au public sur ses pertes.”

En raison d'une telle négligence financière grave, l'avocat général James se bat pour s'assurer que Gemini, Genesis et DCG sont interdits d'opérer dans l'industrie des investissements financiers à New York. Il a également demandé à la cour d'accorder des restitutions aux investisseurs ainsi que de demander la restitution de leurs profits mal acquis.

## Quel est le prochain plan pour Gemini si elle est interdite aux États-Unis ?

Si Gemini est "interdit de crypto" aux États-Unis, il est probable qu'il se relocalisera dans des pays dont les marchés de la cryptographie sont en expansion. Selon des rapports récents, la société de cryptographie vise à établir ses activités au Royaume-Uni, à Singapour, à Hong Kong et en Inde, entre autres. Comme nous le savons déjà, Singapour et Hong Kong sont prêts à acceuillir plus d'entreprises d'investissement en cryptographie.

Lire aussi: [Comment les cryptomonnaies sont-elles actuellement réglementées dans différents pays](https://www.gate.io/blog_detail/378/how-are-cryptocurrencies-currently-regulated-in-countries-around-the-world "How are cryptocurrencies currently regulated in different countries")

## Comment le résultat du procès contre Gemini et Genesis affecte-t-il les futures réglementations cryptographiques ?

L'issue de l'affaire Gemini-Genesis est susceptible d'avoir un impact sur l'ensemble du secteur de la cryptographie aux États-Unis. En termes généraux, les divers organismes de réglementation aux États-Unis tels que la SEC peuvent prendre des mesures supplémentaires pour protéger les investisseurs.

Lire aussi: [Lois sur les cryptomonnaies aux États-Unis et dans d'autres pays](https://www.gate.io/blog_detail/384/cryptocurrency-laws-in-united-states-and-other-countries "Cryptocurrency laws in United States and other countries")

Par exemple, l'affaire Gemini et Genesis pourrait inciter la SEC à être critique quant à l'approbation d'actifs d'investissement tels que les fonds négociés en bourse (ETF) des échanges de crypto, car elle devrait vérifier que de tels produits sont sûrs pour les investisseurs.

De plus, les autorités réglementaires peuvent inclure des sanctions strictes dans le cadre de la loi sur les crypto-monnaies dans le pays. Cela pourrait également garantir des peines de prison à long terme pour ces contrevenants dans le but de prévenir les futures escroqueries et crimes liés aux crypto-monnaies.

Des parties intéressées telles que des groupes de pression peuvent citer de tels cas lorsqu'ils proposent de nouvelles lois sur la crypto destinées à protéger les investisseurs et le public. Par exemple, l'avocat James a promis d'utiliser de tels incidents pour promouvoir des réglementations crypto plus strictes à l'avenir.

Récemment, il a déclaré : « Mon bureau continuera à déployer des efforts pour arrêter les sociétés de cryptomonnaie trompeuses et à plaider en faveur de réglementations plus strictes pour protéger tous les investisseurs. »

## Conclusion

L'avocat new-yorkais James a déposé des poursuites contre trois sociétés de crypto pour avoir trompé les investisseurs en crypto. L'une des poursuites affirme que Gemini et Genesis ont tous deux présenté de manière erronée des informations au public et aux investisseurs. En conséquence, il demande une restitution appropriée et la confiscation de leurs profits illicites.

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<div>Auteur:** Mashell C.**, Chercheur de Gate.io
<div class="info-tips">*Cet article ne représente que les points de vue du chercheur et ne constitue pas de suggestions d&#39;investissement.
<div>*Gate.io se réserve tous les droits sur cet article. La reprise de l&#39;article sera autorisée à condition que Gate.io soit mentionné. Dans tous les cas, des mesures légales seront prises en cas de violation du droit d&#39;auteur.
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General Letitia James, une avocate de New York, a poursuivi Gemini Trust, Genesis Global et Digital Currency Group pour avoir trompé sur les informations de leur programme d'investissement.

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Un procureur de New York poursuit Gemini Genesis pour une prétendue représentation trompeuse des risques pour les investisseurs