Согласно новостному боту Gate.io, по сообщениям Wu, 5 мая 2025 года Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против вооруженной организации Мьянмы Karen National Army (KNA). OFAC отметило, что эта организация занимается транснациональным интернет-мошенничеством, торговлей людьми и контрабандой.
Исследование показывает, что организация осуществляет мошенничество, создавая фиктивные платформы для инвестирования в криптовалюту, что заставляет жертв вкладывать деньги на длительный срок, после чего они скрываются с деньгами. В 2022 и 2023 годах общие убытки американских жертв составили 2 миллиарда и 3,5 миллиарда долларов соответственно.
OFAC дополнительно раскрыла, что KNA сотрудничает с камбоджийскими финансовыми учреждениями, такими как Huione Group, для проведения отмывания виртуальных активов через новые схемы криптовалютных мошенничеств, такие как "убийственная схема".
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство финансов США наложило санкции на организацию KNA в Мьянме, связанную с мошенничеством в сфере криптоактивов и отмыванием денег.
Согласно новостному боту Gate.io, по сообщениям Wu, 5 мая 2025 года Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против вооруженной организации Мьянмы Karen National Army (KNA). OFAC отметило, что эта организация занимается транснациональным интернет-мошенничеством, торговлей людьми и контрабандой.
Исследование показывает, что организация осуществляет мошенничество, создавая фиктивные платформы для инвестирования в криптовалюту, что заставляет жертв вкладывать деньги на длительный срок, после чего они скрываются с деньгами. В 2022 и 2023 годах общие убытки американских жертв составили 2 миллиарда и 3,5 миллиарда долларов соответственно.
OFAC дополнительно раскрыла, что KNA сотрудничает с камбоджийскими финансовыми учреждениями, такими как Huione Group, для проведения отмывания виртуальных активов через новые схемы криптовалютных мошенничеств, такие как "убийственная схема".