Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain dan mata uang virtual, penggunaan mata uang virtual semakin meluas di seluruh dunia. Namun, dengan keuntungan datang pula kerugian; anonimitas mata uang virtual, kemudahan untuk diuangkan, dan karakteristik desentralisasinya menjadikannya alat untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang, perjudian daring, dan penggalangan dana ilegal. Setiap tahun, jumlah kasus pidana terkait mata uang virtual yang diselidiki, didakwa, dan diadili di negara kita semakin meningkat, dan bersamaan dengan itu, masalah pengelolaan dan pencairan mata uang virtual dalam kasus pidana (pengelolaan hukum) semakin menonjol.
Dalam praktik peradilan, apakah perlu melakukan penilaian harga terhadap mata uang virtual yang terlibat dalam kasus hukum menjadi fokus perdebatan bagi sebagian orang. Di satu sisi, penilaian harga membantu untuk menentukan nilai mata uang virtual yang terlibat dalam kasus, memudahkan penanganan selanjutnya; di sisi lain, penilaian harga mata uang virtual dapat memicu kontroversi karena fluktuasi pasar yang tajam dan kurangnya standar yang seragam, bahkan mungkin menyentuh garis merah regulasi. Penulis artikel ini (web3_lawyer) akan membahas perlunya penilaian harga dalam penanganan hukum mata uang virtual, menganalisis keadaan dan tantangannya.
Apa itu penilaian harga
Penilaian harga umumnya mengacu pada proses di mana organ peradilan mempercayakan lembaga pihak ketiga yang profesional untuk melakukan penentuan nilai, identifikasi atribut, atau analisis teknis properti yang terlibat dalam kasus dalam kasus pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar yang objektif dan ilmiah untuk penyelidikan, penuntutan dan persidangan kasus, dan untuk memastikan bahwa pembuangan aset yang terlibat dalam kasus tersebut sah dan adil. Dalam kasus pidana, penilaian yudisial biasanya melibatkan estimasi nilai properti, penilaian teknis bukti fisik, dll. Misalnya, penilaian yudisial atas properti tradisional seperti real estat dan kendaraan yang terlibat dalam kasus ini dapat memperjelas nilai pasarnya dan memberikan referensi untuk pemulihan barang curian dan penegakan hukuman properti.
Peran inti dari penilaian yudisial adalah untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan dan keandalan bukti. Melalui penilaian oleh lembaga profesional, badan peradilan dapat memperoleh laporan penilaian yang otoritatif, sehingga mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Selain itu, penilaian yudisial juga menyediakan dasar kuantitatif untuk pengelolaan barang bukti, yang membantu dalam mewujudkan transparansi dan standarisasi dalam pengelolaan aset. Namun, dalam bidang baru penanganan yudisial mata uang virtual, penerapan penilaian yudisial menghadapi tantangan baru.
Kebutuhan Penanganan Yudisial dan Penilaian Harga Mata Uang Virtual
(1) Status penanganan hukum mata uang virtual
Di negara kami, penanganan judicial terhadap mata uang virtual yang terlibat biasanya dipimpin oleh aparat kepolisian. Metode penanganannya meliputi penyegelan, penyitaan, dan likuidasi. Namun, karena sifat khusus dari mata uang virtual, proses penanganannya menghadapi berbagai tantangan.
Pertama, mata uang virtual disimpan di jaringan blockchain, penyitaan dan penyitaan memerlukan dukungan teknis;
Kedua, fluktuasi harga cryptocurrency sangat tajam, pemilihan waktu untuk melakukan disposisi langsung mempengaruhi hasil disposisi;
Akhirnya, kurangnya norma penanganan yang seragam menyebabkan perbedaan praktik yang cukup besar di berbagai daerah.
Dalam praktik peradilan, sebagian besar kasus kriminal yang melibatkan mata uang digital akan melakukan penilaian harga terhadap mata uang virtual yang terlibat untuk menentukan nilainya. Misalnya, lembaga peradilan mengandalkan pihak ketiga untuk merujuk pada kondisi pasar dalam menilai Bitcoin, Ethereum, Tether, dan lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, praktik ini memunculkan kontroversi dalam praktik: di satu sisi, penilaian harga dapat memberikan dasar nilai untuk penguasaan; di sisi lain, proses penilaian mungkin menimbulkan keraguan karena fluktuasi pasar, kualifikasi lembaga penilai, dan masalah lainnya.
(II) Analisis Kebutuhan Penilaian Harga
Secara teoritis, penilaian harga mata uang virtual memiliki signifikansi tertentu dalam pembuangan yudisial. Pertama, penilaian dapat memperjelas nilai mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut dan memberikan dasar untuk memulihkan barang curian dan kerugian. Kedua, hasil penilaian dapat dijadikan acuan dalam penegakan sanksi properti untuk memastikan bahwa hukuman sesuai dengan hasil pidana dan melindungi hak dan kepentingan sah para pihak; Akhirnya, evaluasi yudisial dapat membantu meningkatkan transparansi disposisi dan menghindari keguguran keadilan yang disebabkan oleh disposisi sewenang-wenang.
Namun, di bawah kerangka peraturan saat ini di China, perlunya penilaian harga mata uang virtual masih bisa diperdebatkan. Pada 15 September 2021, Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Lebih Lanjut Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan 9.24") yang dikeluarkan oleh sepuluh departemen, termasuk Kementerian Keamanan Publik, Kejaksaan Agung Rakyat, Mahkamah Agung Rakyat, dan Bank Rakyat Tiongkok, dengan jelas menunjukkan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang fiat, dan aktivitas perdagangan terkait adalah kegiatan keuangan ilegal, melarang lembaga domestik mana pun menyediakan layanan penetapan harga untuk transaksi mata uang virtual. Akibatnya, penyediaan layanan penetapan harga untuk mata uang virtual dapat dilihat sebagai mendukung transaksi mata uang virtual yang terselubung, dan ada risiko melewati garis merah peraturan.
Selain itu, penilaian harga mata uang virtual menghadapi tantangan operasional dalam praktik.
Pertama, pasar mata uang virtual mengalami fluktuasi harga yang tajam, hasil evaluasi mungkin tidak berlaku dalam waktu singkat;
Kedua, kualifikasi lembaga penilai dan metode penilaian yang ilmiah sulit untuk disatukan, yang mengakibatkan hasil penilaian kurang memiliki kredibilitas.
Akhirnya, dalam pembelaan pidana yang melibatkan mata uang, meskipun penilaian harga yang dikatakan oleh pihak yang dituduh diterima dan digunakan sebagai bahan untuk menuduh pihak yang terlibat dalam kejahatan, tetapi laporan penilaian ini sulit untuk diterima oleh pihak pembela seperti laporan penilaian yudisial tradisional, bahkan dapat memicu keluhan dan laporan dari pihak pembela terhadap lembaga penilai.
Melalui analisis di atas, penulis berpendapat bahwa penilaian harga mata uang virtual dapat dilaksanakan dalam penyelesaian hukum, tetapi tidaklah wajib.
Kesimpulan
Meskipun penyelesaian hukum mata uang virtual merupakan masalah praktis yang sangat niche, saat ini sedang mendapatkan perhatian luas dari kalangan akademis dan praktisi. Dalam beberapa tahun terakhir, forum akademis dan seminar tentang penyelesaian mata uang virtual terus diadakan, di mana para akademisi melakukan diskusi mendalam mengenai proses penyelesaian, kebijakan regulasi, dan dukungan teknologi.
Namun, pandangan penulis adalah: selama kebijakan regulasi yang diwakili oleh "pemberitahuan 9.24" tidak diubah atau disesuaikan, penilaian harga dalam bisnis penyelesaian hukum yang melibatkan mata uang virtual (bahkan dalam seluruh kasus kriminal yang melibatkan mata uang) akan selalu sulit untuk lepas dari dilema "menggaruk permukaan". Sifat khusus mata uang virtual menentukan bahwa ia tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada model penyelesaian barang bukti dalam kasus kriminal tradisional.
Di masa depan, untuk mendorong normalisasi penuh penanganan hukum mata uang virtual, perlu dilakukan upaya di bidang-bidang berikut:
Pertama, menyempurnakan undang-undang dan regulasi yang relevan, serta kebijakan pengawasan, untuk mengklarifikasi prosedur dan standar penanganan hukum mata uang virtual.
Kedua adalah memperkuat dukungan teknis, meningkatkan kemampuan lembaga peradilan dalam menyita dan mengelola mata uang virtual;
Ketiga adalah menjelajahi model penanganan yang terintegrasi dengan internasional, dengan merujuk pada pengalaman negara lain (misalnya, langsung mengambil alih mata uang virtual yang terlibat menjadi milik negara, tetapi prasyarat untuk melakukan ini haruslah mengakui atribut nilai dari mata uang virtual dan melemahkan sikap penolakan terhadap "non-moneter" dari mata uang virtual).
Sebelum kebijakan regulasi dilonggarkan, meskipun penilaian harga mata uang virtual memiliki nilai teoritis, namun dalam praktiknya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari melanggar garis merah regulasi. Hanya dengan dorongan bersama dari kebijakan, teknologi, dan praktik, penanganan hukum mata uang virtual dapat secara bertahap menuju kematangan.
Apa pun perkembangan industri dan evolusi teknologi, hukum selalu menjadi logika dasar yang melindungi tatanan pasar dan kepentingan publik.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Web3 Pengacara Menjelaskan: Apakah Pengelolaan Hukum Uang Virtual Perlu Melakukan Penilaian Harga?
Penulis: Pengacara Liu Zhengyao
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain dan mata uang virtual, penggunaan mata uang virtual semakin meluas di seluruh dunia. Namun, dengan keuntungan datang pula kerugian; anonimitas mata uang virtual, kemudahan untuk diuangkan, dan karakteristik desentralisasinya menjadikannya alat untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang, perjudian daring, dan penggalangan dana ilegal. Setiap tahun, jumlah kasus pidana terkait mata uang virtual yang diselidiki, didakwa, dan diadili di negara kita semakin meningkat, dan bersamaan dengan itu, masalah pengelolaan dan pencairan mata uang virtual dalam kasus pidana (pengelolaan hukum) semakin menonjol.
Dalam praktik peradilan, apakah perlu melakukan penilaian harga terhadap mata uang virtual yang terlibat dalam kasus hukum menjadi fokus perdebatan bagi sebagian orang. Di satu sisi, penilaian harga membantu untuk menentukan nilai mata uang virtual yang terlibat dalam kasus, memudahkan penanganan selanjutnya; di sisi lain, penilaian harga mata uang virtual dapat memicu kontroversi karena fluktuasi pasar yang tajam dan kurangnya standar yang seragam, bahkan mungkin menyentuh garis merah regulasi. Penulis artikel ini (web3_lawyer) akan membahas perlunya penilaian harga dalam penanganan hukum mata uang virtual, menganalisis keadaan dan tantangannya.
Apa itu penilaian harga
Penilaian harga umumnya mengacu pada proses di mana organ peradilan mempercayakan lembaga pihak ketiga yang profesional untuk melakukan penentuan nilai, identifikasi atribut, atau analisis teknis properti yang terlibat dalam kasus dalam kasus pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar yang objektif dan ilmiah untuk penyelidikan, penuntutan dan persidangan kasus, dan untuk memastikan bahwa pembuangan aset yang terlibat dalam kasus tersebut sah dan adil. Dalam kasus pidana, penilaian yudisial biasanya melibatkan estimasi nilai properti, penilaian teknis bukti fisik, dll. Misalnya, penilaian yudisial atas properti tradisional seperti real estat dan kendaraan yang terlibat dalam kasus ini dapat memperjelas nilai pasarnya dan memberikan referensi untuk pemulihan barang curian dan penegakan hukuman properti.
Peran inti dari penilaian yudisial adalah untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan dan keandalan bukti. Melalui penilaian oleh lembaga profesional, badan peradilan dapat memperoleh laporan penilaian yang otoritatif, sehingga mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Selain itu, penilaian yudisial juga menyediakan dasar kuantitatif untuk pengelolaan barang bukti, yang membantu dalam mewujudkan transparansi dan standarisasi dalam pengelolaan aset. Namun, dalam bidang baru penanganan yudisial mata uang virtual, penerapan penilaian yudisial menghadapi tantangan baru.
Kebutuhan Penanganan Yudisial dan Penilaian Harga Mata Uang Virtual
(1) Status penanganan hukum mata uang virtual
Di negara kami, penanganan judicial terhadap mata uang virtual yang terlibat biasanya dipimpin oleh aparat kepolisian. Metode penanganannya meliputi penyegelan, penyitaan, dan likuidasi. Namun, karena sifat khusus dari mata uang virtual, proses penanganannya menghadapi berbagai tantangan.
Pertama, mata uang virtual disimpan di jaringan blockchain, penyitaan dan penyitaan memerlukan dukungan teknis;
Kedua, fluktuasi harga cryptocurrency sangat tajam, pemilihan waktu untuk melakukan disposisi langsung mempengaruhi hasil disposisi;
Akhirnya, kurangnya norma penanganan yang seragam menyebabkan perbedaan praktik yang cukup besar di berbagai daerah.
Dalam praktik peradilan, sebagian besar kasus kriminal yang melibatkan mata uang digital akan melakukan penilaian harga terhadap mata uang virtual yang terlibat untuk menentukan nilainya. Misalnya, lembaga peradilan mengandalkan pihak ketiga untuk merujuk pada kondisi pasar dalam menilai Bitcoin, Ethereum, Tether, dan lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, praktik ini memunculkan kontroversi dalam praktik: di satu sisi, penilaian harga dapat memberikan dasar nilai untuk penguasaan; di sisi lain, proses penilaian mungkin menimbulkan keraguan karena fluktuasi pasar, kualifikasi lembaga penilai, dan masalah lainnya.
(II) Analisis Kebutuhan Penilaian Harga
Secara teoritis, penilaian harga mata uang virtual memiliki signifikansi tertentu dalam pembuangan yudisial. Pertama, penilaian dapat memperjelas nilai mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut dan memberikan dasar untuk memulihkan barang curian dan kerugian. Kedua, hasil penilaian dapat dijadikan acuan dalam penegakan sanksi properti untuk memastikan bahwa hukuman sesuai dengan hasil pidana dan melindungi hak dan kepentingan sah para pihak; Akhirnya, evaluasi yudisial dapat membantu meningkatkan transparansi disposisi dan menghindari keguguran keadilan yang disebabkan oleh disposisi sewenang-wenang.
Namun, di bawah kerangka peraturan saat ini di China, perlunya penilaian harga mata uang virtual masih bisa diperdebatkan. Pada 15 September 2021, Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Lebih Lanjut Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan 9.24") yang dikeluarkan oleh sepuluh departemen, termasuk Kementerian Keamanan Publik, Kejaksaan Agung Rakyat, Mahkamah Agung Rakyat, dan Bank Rakyat Tiongkok, dengan jelas menunjukkan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang fiat, dan aktivitas perdagangan terkait adalah kegiatan keuangan ilegal, melarang lembaga domestik mana pun menyediakan layanan penetapan harga untuk transaksi mata uang virtual. Akibatnya, penyediaan layanan penetapan harga untuk mata uang virtual dapat dilihat sebagai mendukung transaksi mata uang virtual yang terselubung, dan ada risiko melewati garis merah peraturan.
Selain itu, penilaian harga mata uang virtual menghadapi tantangan operasional dalam praktik.
Pertama, pasar mata uang virtual mengalami fluktuasi harga yang tajam, hasil evaluasi mungkin tidak berlaku dalam waktu singkat;
Kedua, kualifikasi lembaga penilai dan metode penilaian yang ilmiah sulit untuk disatukan, yang mengakibatkan hasil penilaian kurang memiliki kredibilitas.
Akhirnya, dalam pembelaan pidana yang melibatkan mata uang, meskipun penilaian harga yang dikatakan oleh pihak yang dituduh diterima dan digunakan sebagai bahan untuk menuduh pihak yang terlibat dalam kejahatan, tetapi laporan penilaian ini sulit untuk diterima oleh pihak pembela seperti laporan penilaian yudisial tradisional, bahkan dapat memicu keluhan dan laporan dari pihak pembela terhadap lembaga penilai.
Melalui analisis di atas, penulis berpendapat bahwa penilaian harga mata uang virtual dapat dilaksanakan dalam penyelesaian hukum, tetapi tidaklah wajib.
Kesimpulan
Meskipun penyelesaian hukum mata uang virtual merupakan masalah praktis yang sangat niche, saat ini sedang mendapatkan perhatian luas dari kalangan akademis dan praktisi. Dalam beberapa tahun terakhir, forum akademis dan seminar tentang penyelesaian mata uang virtual terus diadakan, di mana para akademisi melakukan diskusi mendalam mengenai proses penyelesaian, kebijakan regulasi, dan dukungan teknologi.
Namun, pandangan penulis adalah: selama kebijakan regulasi yang diwakili oleh "pemberitahuan 9.24" tidak diubah atau disesuaikan, penilaian harga dalam bisnis penyelesaian hukum yang melibatkan mata uang virtual (bahkan dalam seluruh kasus kriminal yang melibatkan mata uang) akan selalu sulit untuk lepas dari dilema "menggaruk permukaan". Sifat khusus mata uang virtual menentukan bahwa ia tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada model penyelesaian barang bukti dalam kasus kriminal tradisional.
Di masa depan, untuk mendorong normalisasi penuh penanganan hukum mata uang virtual, perlu dilakukan upaya di bidang-bidang berikut:
Pertama, menyempurnakan undang-undang dan regulasi yang relevan, serta kebijakan pengawasan, untuk mengklarifikasi prosedur dan standar penanganan hukum mata uang virtual.
Kedua adalah memperkuat dukungan teknis, meningkatkan kemampuan lembaga peradilan dalam menyita dan mengelola mata uang virtual;
Ketiga adalah menjelajahi model penanganan yang terintegrasi dengan internasional, dengan merujuk pada pengalaman negara lain (misalnya, langsung mengambil alih mata uang virtual yang terlibat menjadi milik negara, tetapi prasyarat untuk melakukan ini haruslah mengakui atribut nilai dari mata uang virtual dan melemahkan sikap penolakan terhadap "non-moneter" dari mata uang virtual).
Sebelum kebijakan regulasi dilonggarkan, meskipun penilaian harga mata uang virtual memiliki nilai teoritis, namun dalam praktiknya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari melanggar garis merah regulasi. Hanya dengan dorongan bersama dari kebijakan, teknologi, dan praktik, penanganan hukum mata uang virtual dapat secara bertahap menuju kematangan.
Apa pun perkembangan industri dan evolusi teknologi, hukum selalu menjadi logika dasar yang melindungi tatanan pasar dan kepentingan publik.