This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
暗号犯罪 | ケニアの銀行が 500百万KES (~$4百万) の高度なITシステム侵害により、USDTステーブルコインのマネーロンダリングに関与して損失を被る
ケニアの主要な銀行が、契約業者のグループによってITシステムが操作され、無許可のウォレット作成と暗号チャネルを通じて資金が siphon されたため、KES 500百万以上(約400万ドル)を失いました。
報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事していた請負業者が、銀行のカード管理システムに不正にアクセスしました。彼らはこのプラットフォームを利用して仮想カードを作成し、それをモバイルウォレットにリンクさせ、そこから資金は一連の複雑な取引を通じて移動され、暗号通貨の送金も含まれていました。
予備調査によると、容疑者は**Tether (USDT)**を利用した、今やお馴染みの資金洗浄手法を使ったとされています。この人気のあるドルペッグのステーブルコインは、迅速で匿名の国境を越えた送金を促進する役割で知られています。盗まれたお金は暗号に変換され、オフショアのウォレットに送られたと考えられており、追跡と回収は非常に困難です。
最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議活動中にどのように積極的に使用され、活動家を支援し、物流に資金を提供するために正式な銀行チャネルを回避したかについて報告しました。このような使用は、アクセスのためのステーブルコインの有用性を示す一方で、暗号ツールの二重使用の性質を強調しています – 力を与えることと乱用の可能性の両方を提供します。
犯罪捜査局(DCI)は、全面的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームとサイバーセキュリティ専門家と協力して、犯人によって残されたデジタル痕跡を追跡しています。逮捕が間近であると報じられています。
この違反は、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルについて深刻な疑問を提起します。特に、金融テクノロジーやモバイルウォレットサービスをますます統合している中でです。また、地域における暗号関連取引のより強力な監視の緊急の必要性を強調しています。特に、USDTのようなステーブルコインがアフリカ全土でサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達に関連しているという以前の報告を考慮すると。
2024年、金融情報センター (FIC) は、ダークネットでの購入や高リスク地域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)を警告し、不十分に規制されたデジタル資産のリスクをさらに強調しました。
ケニアがキャピタルマーケッツ(改正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中で、今回の最新の事件は政策立案者や金融機関にとって、進化するサイバー脅威に対するリスクベースの管理と技術的保護策を優先すべきだという警鐘となるかもしれません。
BitKEをフォローして、進化するケニアの暗号犯罪および規制の状況についての深い洞察を得てください。
こちらからWhatsAppチャンネルに参加してください。