オリジナルタイトルを転送しました: トルコが暗号資産のマネーロンダリング規制を強化: 新しい規則の説明と業界への影響

グローバル暗号資産市場の急速な発展に伴い、マネーロンダリング防止（AML）とコンプライアンス規制は、世界中の政府の注目を集めるようになっています。最近、トルコ政府は、暗号資産に関するより厳格なAML規制の一連の発表をしました。これは、業界の注目を集めるイニシアチブです。2025年2月25日に施行されるこれらの新しい規則は、トルコが暗号資産業界を規制する決意を示すと同時に、グローバルなコンプライアンスの取り組みの貴重な参考資料となります。

主要な条項: 透明性と取引のセキュリティの向上

2024年12月25日、トルコ政府は新たなマネーロンダリング防止規制の主要な条項についての発表を行いました。取引の閾値設定、リスキーな取引処理、非登録ウォレットへの制限に焦点を当て、暗号通貨取引の透明性とセキュリティの向上を目指しています。

トルコの新しい暗号資産規制

出典：トルコ共和国公報

1. トランザクションの閾値

新しい規則により、15,000トルコリラ（約$425）を超える暗号資産取引を行うユーザーは、サービスプロバイダーに対して完全な身分証明書を提出する必要があります。この閾値以下の取引については、サービスプロバイダーが自己裁量で情報を収集することができます。この措置は、大規模な取引の追跡性を確保し、不正な資金の流れを効果的に抑制することを目的としています。

2. ハイリスク取引の処理

暗号資産の送信者が十分な情報を提供できない場合、その取引は「高リスク」としてフラグ付けされます。このような場合、サービスプロバイダーには、取引を拒否したり、関連する金融機関との協力を制限したり、取引相手とのビジネス関係を終了したりするなど、さまざまな行動を取る権限が与えられます。この規定により、サービスプロバイダーは取引エコシステム全体のセキュリティを維持するための裁量権が与えられます。

3. 登録されていないウォレットへの制限

未登録のウォレットアドレスは厳格な監視の対象となります。サービスプロバイダーは送信者から身元情報を収集する必要があります。そうでない場合、そのような取引は制限されます。この措置は、匿名のウォレットを通じて一般的に行われているマネーロンダリングやテロ資金供与などの違法活動を対象としています。

これらの措置により、トルコ政府は、仮想通貨セクターにおけるより透明で安全な取引環境を確立し、業界の将来の規制開発の基盤を築くことを目指しています。

グローバルコンテキスト：MiCAフレームワークとの整合性

トルコの新しい規制は、世界の暗号資産業界が重要な規制変更を受けている時期に適時に導入されました。2024年12月30日に発効する欧州連合の暗号資産市場（MiCA）規制は、世界初の暗号資産に対する包括的な規制枠組みとして認識されています。

トルコの新しい規制は、MiCAなどの先進的な国際規制の実践に明らかに触れており、暗号資産コンプライアンスのグローバル基準に合わせる意向を示しています。この調整は、トルコ市場の魅力を高めるだけでなく、国際投資家により信頼性のある取引環境を提供します。さらに、より厳格な規制は、マネーロンダリングやテロ資金供与などの国境を越えた金融犯罪に対抗するために不可欠です。

業界への影響：トルコのコンプライアンス経路と市場展望

世界第4位の暗号資産市場であるトルコは、2023年の取引高が1700億ドルに達し、ロシアとカナダを上回る結果を示し、暗号資産セクターにおける重要な地位を示しています。しかし、トルコは依然として規制と市場開発のバランスを取るために多くの課題に直面しています。トルコでは暗号資産の購入、保有、取引は合法ですが、2021年以来、暗号資産を支払い手段として使用することは禁止されています。つまり、投資家は自由に取引できますが、日常の取引に直接暗号資産を使用することはできません。

トルコの暗号資産市場は、独自の経済環境と強力なデジタル資産への公的な需要によって強力な成長勢力を示しています。トルコは長年にわたり高いインフレと通貨の減価に直面してきましたが、これによりますます多くの人々が暗号資産をリスクヘッジや財産保護の手段と見なすようになりました。ただし、トルコ政府は暗号資産に対して慎重な姿勢を維持しています。合法的な取引を許可しているにもかかわらず、支払いシナリオへの制限は、規制当局がイノベーションとリスク管理をバランスさせようとしていることを示しています。

1. 市場の標準化を推進する

新しい規制は、市場の透明性と取引のセキュリティを大幅に向上させ、投資家の仮想通貨資産に対する信頼を高めます。より規制された市場環境の下で、参加者はより高品質のサービスを享受し、健全な市場の発展をさらに促進するでしょう。

2. 法令遵守の加速化

2024年12月現在、トルコの資本市場委員会に対して77社の暗号資産会社が運営ライセンスを申請しました。これは業界が新しい規制に前向きに対応し、将来的により広範な市場参加を実現するための布石となっています。

3. 長期的な成長ポテンシャル

新しい規則は特定の取引活動に一定の制限を課しますが、トルコの税政策は依然として好意的です。たとえば、暗号資産の利益は課税されず、取引にはわずかな0.03%の取引税が適用されるだけであり、政府は市場の成長を支持しています。このバランスの取れた規制アプローチは、トルコの暗号資産市場の長期的な発展を支えるでしょう。

Beosin KYT：Web3セキュリティとコンプライアンスをサポート

グローバルな厳格な暗号資産規制の波の中で、コンプライアンスツールはますます重要になっています。Web3のセキュリティとコンプライアンスのリーダーとして、BeosinのKnow Your Transaction（KYT）システムは、暗号通貨サービスプロバイダーに包括的なコンプライアンスサポートを提供しています。

リアルタイム取引監視

Beosin KYTは、高リスクの取引や疑わしいウォレットアドレスを検出し、サービスプロバイダーが違法な資金の流れをリアルタイムでブロックし、金融犯罪のリスクを低減するのに役立ちます。

包括的なコンプライアンスソリューション

システムは、トルコなどの市場での新しい規則に迅速に適応し、現地および国際のコンプライアンス基準を満たすことができるように、複数の国のAML規制に準拠しています。

カスタマイズされたサービス

トルコのような成長市場において、Beosinは効率的なツールを通じて規制上の課題に対処するために、地域に特化したサポートを提供し、コンプライアンスコストを削減するお手伝いをします。

暗号資産業界の透明性とセキュリティの新時代

トルコの新しい規制は、世界の暗号資産業界が「乱立成長」から「規制された成長」へ移行する上での重要な一歩となります。AML対策の強化や国際基準との整合を図ることで、トルコはより安全で透明な暗号資産エコシステムの基盤を築いています。このプロセスにおいて、Beosin KYTなどのコンプライアンス技術は、業界の持続可能な成長を推進する上で重要な役割を果たすでしょう。さらに多くの国が規制枠組みを採用するにつれて、暗号資産業界は強化されたセキュリティと透明性の環境で繁栄することが期待され、革新と拡大のためのより広範な機会が開かれるでしょう。

参考:

https://cointelegraph.com/news/turkey-new-crypto-regulation-aml-2024

https://cointelegraph.com/learn/articles/cryptocurrency-laws-and-regulations-in-turkey

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1. この記事は[から転載されました。Beosin]. オリジナルタイトルを転送しました: トルコが暗号資産のマネーロンダリング防止規制を強化: 新しいルールの説明と業界への影響. 著作権はオリジナルの著者[Beosin Compliance Team]に帰属します。転載に異議がある場合は、お問い合わせください。gate Learn チーム、チームは関連手続きに従ってできるだけ早く対応いたします。
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