Pada hari Selasa, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mendakwa perusahaan aset digital Unicoin yang berbasis di New York City dan tiga eksekutif puncaknya dengan menipu 5.000 investor dalam penipuan senilai $ 110 juta.
Dalam gugatannya, yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, SEC mengklaim bahwa Unicoin, Inc., CEO dan Ketua Dewan Alex Konanykhin, mantan Presiden dan Anggota Dewan saat ini Silvina Moschini, dan mantan Kepala Investasi Alex Dominguez melanggar ketentuan anti penipuan dari undang-undang sekuritas federal.
Menurut regulator, para terdakwa membuat "pernyataan palsu dan menyesatkan dalam penawaran sertifikat yang konon menyampaikan hak untuk menerima aset kripto yang disebut token Unicoin dan penawaran saham biasa Unicoin, Inc.."
Konanykhin dan Unicoin juga didakwa melanggar ketentuan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas, dan Konanykhin sebagai orang pengendali untuk pelanggaran antipenipuan Unicoin tertentu.
Unicoin didirikan pada tahun 2022 sebagai token yang didukung aset yang terkait dengan ekuitas di perusahaan pertumbuhan yang sedang berkembang. Itu dipromosikan sebagai alternatif yang diatur dan transparan untuk aset digital yang tidak stabil, dengan perusahaan mengklaim menonjol sebagai "perusahaan generasi berikutnya yang secara unik selaras dengan standar AS, didukung oleh real estat dan saham ekuitas di perusahaan potensial dengan pertumbuhan tinggi."
Antara lain, Unicoin dan para eksekutifnya diduga telah meyakinkan lebih dari 5.000 investor untuk membeli sertifikat hak melalui pernyataan palsu dan menyesatkan—termasuk di seluruh iklan di bandara utama, di ribuan taksi New York City, dan televisi dan media sosial—yang menggambarkan mereka sebagai investasi dalam aset digital "generasi berikutnya" yang aman, stabil, dan menguntungkan.
Klaim palsu tersebut mencakup bahwa token Unicoin yang mendasari sertifikat hak adalah "didukung aset" oleh miliaran dolar properti dan kepentingan ekuitas di perusahaan pra-IPO, padahal sebenarnya aset Unicoin tidak pernah bernilai lebih dari sebagian kecil dari jumlah tersebut, menurut SEC.
Klaim palsu lainnya yang disorot oleh regulator adalah bahwa perusahaan telah menjual lebih dari $3 miliar dalam sertifikat hak, padahal tidak mengumpulkan lebih dari $110 juta, dan bahwa sertifikat hak dan token Unicoin adalah "terdaftar SEC" atau "terdaftar di AS" padahal tidak.
"Kami menuduh bahwa Unicoin dan para eksekutifnya mengeksploitasi ribuan investor dengan janji fiktif bahwa tokennya, ketika diterbitkan, akan didukung oleh aset dunia nyata termasuk portofolio internasional kepemilikan real estat yang berharga," kata Mark Cave, Associate Director di Divisi Penegakan SEC. "Tapi seperti yang kami tuduhkan, aset real estat hanya bernilai sebagian kecil dari apa yang diklaim perusahaan, dan sebagian besar penjualan sertifikat hak perusahaan adalah ilusi."
"Eksekutif senior Unicoin diduga telah melakukan penipuan, dan tindakan hari ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas perilaku mereka," tambah Cave.
Menurut keluhan SEC, Unicoin dan Konanykhin juga melanggar undang-undang sekuritas federal dengan terlibat dalam penawaran yang tidak terdaftar dan penjualan sertifikat hak. Konanykhin diduga menawarkan dan menjual lebih dari 37,9 juta sertifikat haknya, "untuk menawarkan harga yang lebih baik dan menargetkan investor yang dilarang perusahaan berpartisipasi dalam penawaran untuk menghindari membahayakan pengecualian persyaratan pendaftaran."
Regulator meminta "pemulihan perintah permanen, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga pra-putusan, dan sanksi sipil" terhadap Unicoin, Konanykhin, Moschini, dan Dominguez, serta perintah yang mencegah Konanykhin, Moschini, dan Dominguez untuk menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan publik di masa depan.
SEC juga menuduh penasihat umum Unicoin, Richard Devlin, melanggar ketentuan antipenipuan undang-undang sekuritas federal dengan lalai membuat kesalahan pernyataan serupa dalam memorandum penempatan pribadi yang digunakan Unicoin untuk menawarkan dan menjual sertifikat hak dan saham Unicoin.
Namun, Devlin menyelesaikan dan menyetujui putusan akhir yang memberikan pemulihan perintah tetap dan sanksi sipil sebesar $37,500 tanpa mengakui atau membantah tuduhan SEC.
Tonton: Memecahkan solusi untuk hambatan regulasi blockchain
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
SEC menuntut Unicoin dalam penipuan senilai $110 juta
Pada hari Selasa, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mendakwa perusahaan aset digital Unicoin yang berbasis di New York City dan tiga eksekutif puncaknya dengan menipu 5.000 investor dalam penipuan senilai $ 110 juta.
Dalam gugatannya, yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, SEC mengklaim bahwa Unicoin, Inc., CEO dan Ketua Dewan Alex Konanykhin, mantan Presiden dan Anggota Dewan saat ini Silvina Moschini, dan mantan Kepala Investasi Alex Dominguez melanggar ketentuan anti penipuan dari undang-undang sekuritas federal.
Menurut regulator, para terdakwa membuat "pernyataan palsu dan menyesatkan dalam penawaran sertifikat yang konon menyampaikan hak untuk menerima aset kripto yang disebut token Unicoin dan penawaran saham biasa Unicoin, Inc.."
Konanykhin dan Unicoin juga didakwa melanggar ketentuan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas, dan Konanykhin sebagai orang pengendali untuk pelanggaran antipenipuan Unicoin tertentu.
Unicoin didirikan pada tahun 2022 sebagai token yang didukung aset yang terkait dengan ekuitas di perusahaan pertumbuhan yang sedang berkembang. Itu dipromosikan sebagai alternatif yang diatur dan transparan untuk aset digital yang tidak stabil, dengan perusahaan mengklaim menonjol sebagai "perusahaan generasi berikutnya yang secara unik selaras dengan standar AS, didukung oleh real estat dan saham ekuitas di perusahaan potensial dengan pertumbuhan tinggi."
Antara lain, Unicoin dan para eksekutifnya diduga telah meyakinkan lebih dari 5.000 investor untuk membeli sertifikat hak melalui pernyataan palsu dan menyesatkan—termasuk di seluruh iklan di bandara utama, di ribuan taksi New York City, dan televisi dan media sosial—yang menggambarkan mereka sebagai investasi dalam aset digital "generasi berikutnya" yang aman, stabil, dan menguntungkan.
Klaim palsu tersebut mencakup bahwa token Unicoin yang mendasari sertifikat hak adalah "didukung aset" oleh miliaran dolar properti dan kepentingan ekuitas di perusahaan pra-IPO, padahal sebenarnya aset Unicoin tidak pernah bernilai lebih dari sebagian kecil dari jumlah tersebut, menurut SEC.
Klaim palsu lainnya yang disorot oleh regulator adalah bahwa perusahaan telah menjual lebih dari $3 miliar dalam sertifikat hak, padahal tidak mengumpulkan lebih dari $110 juta, dan bahwa sertifikat hak dan token Unicoin adalah "terdaftar SEC" atau "terdaftar di AS" padahal tidak. "Kami menuduh bahwa Unicoin dan para eksekutifnya mengeksploitasi ribuan investor dengan janji fiktif bahwa tokennya, ketika diterbitkan, akan didukung oleh aset dunia nyata termasuk portofolio internasional kepemilikan real estat yang berharga," kata Mark Cave, Associate Director di Divisi Penegakan SEC. "Tapi seperti yang kami tuduhkan, aset real estat hanya bernilai sebagian kecil dari apa yang diklaim perusahaan, dan sebagian besar penjualan sertifikat hak perusahaan adalah ilusi."
"Eksekutif senior Unicoin diduga telah melakukan penipuan, dan tindakan hari ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas perilaku mereka," tambah Cave.
Menurut keluhan SEC, Unicoin dan Konanykhin juga melanggar undang-undang sekuritas federal dengan terlibat dalam penawaran yang tidak terdaftar dan penjualan sertifikat hak. Konanykhin diduga menawarkan dan menjual lebih dari 37,9 juta sertifikat haknya, "untuk menawarkan harga yang lebih baik dan menargetkan investor yang dilarang perusahaan berpartisipasi dalam penawaran untuk menghindari membahayakan pengecualian persyaratan pendaftaran."
Regulator meminta "pemulihan perintah permanen, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga pra-putusan, dan sanksi sipil" terhadap Unicoin, Konanykhin, Moschini, dan Dominguez, serta perintah yang mencegah Konanykhin, Moschini, dan Dominguez untuk menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan publik di masa depan.
SEC juga menuduh penasihat umum Unicoin, Richard Devlin, melanggar ketentuan antipenipuan undang-undang sekuritas federal dengan lalai membuat kesalahan pernyataan serupa dalam memorandum penempatan pribadi yang digunakan Unicoin untuk menawarkan dan menjual sertifikat hak dan saham Unicoin.
Namun, Devlin menyelesaikan dan menyetujui putusan akhir yang memberikan pemulihan perintah tetap dan sanksi sipil sebesar $37,500 tanpa mengakui atau membantah tuduhan SEC.
Tonton: Memecahkan solusi untuk hambatan regulasi blockchain