Forum de Taiwan Mobile TWEX｜Discussion avec le Bureau d'enquête, la Banque Fubon et l'association VASP sur la prévention conjointe et la lutte contre la fraude
Le jour de la pizza Bitcoin (5/22), lors d'un forum co-organisé par Fusheng Digital Co., Ltd. et l'Association Fintech de Taïwan, le secrétaire général de l'Association Fintech, Zheng Xuefeng, a présidé le séminaire « Prévention conjointe et lutte contre la fraude : nouvelles stratégies de coopération intersectorielle », invitant des experts de différents domaines à se rassembler pour discuter des défis et des besoins en matière de conformité liés aux actifs virtuels.
Parmi les invités figuraient Zheng Guangtai, président de l’Association des entreprises de monnaie virtuelle de la République de Chine, Xu Junzhang, chef de la division de la prévention du blanchiment d’argent du Bureau d’enquête du ministère de la Justice, et Cai Peiling, directeur général adjoint du département de la sécurité financière de la Taipei Fubon Bank, qui ont partagé leurs points de vue et suggestions sur la lutte conjointe contre la fraude du point de vue de l’industrie, du gouvernement et des institutions financières.
Le bureau d'enquête admet : les cryptomonnaies sont devenues un outil important de blanchiment d'argent.
Xu Junzhang a particulièrement mentionné "Bit Idea" lors du forum comme exemple explicatif. Il a souligné que la spécificité des actifs virtuels en fait un outil important pour le blanchiment d'argent par les criminels. Par exemple, certains investisseurs, lorsqu'ils effectuent des transactions de Bit Idea en espèces, déposent l'argent reçu sur le compte d'une société de sécurité, puis transfèrent cet argent à une autre société par le biais de cette dernière, et utilisent cette société pour acheter des cryptomonnaies dans d'autres échanges. Ce mode de flux de fonds non seulement augmente la difficulté de traçage, mais met également en évidence les insuffisances des mécanismes de régulation actuels.
Il a souligné que les opérateurs devraient investir des ressources dans l'étude des "modèles de blanchiment d'argent" et, lorsqu'ils détectent des flux de fonds suspects, signaler proactivement au Bureau de la prévention du blanchiment d'argent du ministère de la Justice, afin d'aider les autorités à clarifier les modes opératoires criminels.
( la plus grande entité marchande de devises de Taïwan « Currency Imagination » impliquée dans le blanchiment d’argent Le Bureau criminel a recherché 33 façons et 7 personnes ont été )
La banque Fubon exprime le dilemme de la cryptomonnaie : besoins commerciaux et gestion des risques
En tant qu'élément essentiel du système financier, les banques doivent à la fois répondre aux besoins du marché et faire face aux risques potentiels lorsqu'elles traitent des activités liées aux actifs virtuels. Tsai Pei-Ling a souligné que les banques sont confrontées à deux grands défis lorsqu'elles gèrent des activités liées aux actifs virtuels :
Tout d’abord, il s’agit d’un besoin commercial, par exemple comment évaluer les clients qui ont des actifs virtuels mais qui n’ont pas de preuves financières traditionnelles ; Deuxièmement, c’est le contrôle des risques, notamment sous l’influence d’événements internationaux tels que la guerre ukraino-russe, la sécurité du système de paiement est plus importante.
En outre, le comportement de certaines personnes physiques ou ménages d’entreprises qui entrent et sortent d’énormes sommes d’argent dans un court laps de temps rend également les banques plus vigilantes face aux risques potentiels de blanchiment d’argent.
Concernant la coopération entre les banques et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), Tsai Pei-Ling a admis qu'il existe encore des problèmes de confidentialité et des disparités dans les ressources techniques. Elle estime que la création d'un mécanisme de coopération nécessite un soutien réglementaire clair et appelle le gouvernement à clarifier rapidement les normes pertinentes, afin que les opérateurs puissent avancer dans leur collaboration sur des bases légales et conformes.
VASP Président de l'Association : appelle les opérateurs et les institutions financières à coopérer pour la défense
Zheng Guangtai a souligné l’importance de l’autodiscipline du point de vue des pratiquants. Il a souligné que les opérateurs d’actifs virtuels devraient interpréter activement la loi et formuler des normes internes d’autorégulation pour s’assurer que leurs opérations commerciales répondent aux exigences réglementaires. Dans le même temps, il a également mentionné le rôle potentiel des contrats intelligents dans la prévention de la criminalité, et a estimé que les opérateurs peuvent améliorer la transparence et la sécurité des transactions grâce à des moyens technologiques.
En outre, Zheng Guangtai a également mentionné que le développement des actifs virtuels nécessite non seulement les efforts des opérateurs, mais aussi une collaboration étroite avec des institutions financières telles que les banques. Il a appelé les opérateurs à investir des ressources conjointement avec les institutions financières pour étudier les schémas de blanchiment d'argent et établir des mécanismes de défense efficaces, afin de réduire davantage les risques criminels et de favoriser le développement sain du marché.
Pourquoi la collaboration avec les opérateurs VASP et la réglementation sont-elles essentielles ?
À la fin du forum, les experts ont convenu que la clé d’une lutte antifraude commune réside dans la coopération transfrontalière et l’amélioration des lois et des réglementations. Xu Junzhang a déclaré qu’à l’avenir, si les opérateurs d’actifs virtuels peuvent faire du bon travail dans la gestion du contrôle interne et maintenir une coopération étroite avec le gouvernement et les institutions financières, ils réduiront non seulement le risque de criminalité, mais gagneront également plus de confiance sur le marché. Cai Peiling a ajouté que le succès du mécanisme de défense conjoint nécessite des réglementations claires et un partage d’informations transparent, et que le gouvernement devrait accélérer la formulation de politiques pertinentes pour fournir des orientations claires à l’industrie.
Cet article paru dans Taiwan TWEX Forum|Bureau of Investigation, Fubon Bank et VASP Public Talks Joint Defense and Fraud a été publié pour la première fois dans Chain News ABMedia.
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Forum de Taiwan Mobile TWEX｜Discussion avec le Bureau d'enquête, la Banque Fubon et l'association VASP sur la prévention conjointe et la lutte contre la fraude
Le jour de la pizza Bitcoin (5/22), lors d'un forum co-organisé par Fusheng Digital Co., Ltd. et l'Association Fintech de Taïwan, le secrétaire général de l'Association Fintech, Zheng Xuefeng, a présidé le séminaire « Prévention conjointe et lutte contre la fraude : nouvelles stratégies de coopération intersectorielle », invitant des experts de différents domaines à se rassembler pour discuter des défis et des besoins en matière de conformité liés aux actifs virtuels.
Parmi les invités figuraient Zheng Guangtai, président de l’Association des entreprises de monnaie virtuelle de la République de Chine, Xu Junzhang, chef de la division de la prévention du blanchiment d’argent du Bureau d’enquête du ministère de la Justice, et Cai Peiling, directeur général adjoint du département de la sécurité financière de la Taipei Fubon Bank, qui ont partagé leurs points de vue et suggestions sur la lutte conjointe contre la fraude du point de vue de l’industrie, du gouvernement et des institutions financières.
Le bureau d'enquête admet : les cryptomonnaies sont devenues un outil important de blanchiment d'argent.
Xu Junzhang a particulièrement mentionné "Bit Idea" lors du forum comme exemple explicatif. Il a souligné que la spécificité des actifs virtuels en fait un outil important pour le blanchiment d'argent par les criminels. Par exemple, certains investisseurs, lorsqu'ils effectuent des transactions de Bit Idea en espèces, déposent l'argent reçu sur le compte d'une société de sécurité, puis transfèrent cet argent à une autre société par le biais de cette dernière, et utilisent cette société pour acheter des cryptomonnaies dans d'autres échanges. Ce mode de flux de fonds non seulement augmente la difficulté de traçage, mais met également en évidence les insuffisances des mécanismes de régulation actuels.
Il a souligné que les opérateurs devraient investir des ressources dans l'étude des "modèles de blanchiment d'argent" et, lorsqu'ils détectent des flux de fonds suspects, signaler proactivement au Bureau de la prévention du blanchiment d'argent du ministère de la Justice, afin d'aider les autorités à clarifier les modes opératoires criminels.
( la plus grande entité marchande de devises de Taïwan « Currency Imagination » impliquée dans le blanchiment d’argent Le Bureau criminel a recherché 33 façons et 7 personnes ont été )
La banque Fubon exprime le dilemme de la cryptomonnaie : besoins commerciaux et gestion des risques
En tant qu'élément essentiel du système financier, les banques doivent à la fois répondre aux besoins du marché et faire face aux risques potentiels lorsqu'elles traitent des activités liées aux actifs virtuels. Tsai Pei-Ling a souligné que les banques sont confrontées à deux grands défis lorsqu'elles gèrent des activités liées aux actifs virtuels :
Tout d’abord, il s’agit d’un besoin commercial, par exemple comment évaluer les clients qui ont des actifs virtuels mais qui n’ont pas de preuves financières traditionnelles ; Deuxièmement, c’est le contrôle des risques, notamment sous l’influence d’événements internationaux tels que la guerre ukraino-russe, la sécurité du système de paiement est plus importante.
En outre, le comportement de certaines personnes physiques ou ménages d’entreprises qui entrent et sortent d’énormes sommes d’argent dans un court laps de temps rend également les banques plus vigilantes face aux risques potentiels de blanchiment d’argent.
Concernant la coopération entre les banques et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), Tsai Pei-Ling a admis qu'il existe encore des problèmes de confidentialité et des disparités dans les ressources techniques. Elle estime que la création d'un mécanisme de coopération nécessite un soutien réglementaire clair et appelle le gouvernement à clarifier rapidement les normes pertinentes, afin que les opérateurs puissent avancer dans leur collaboration sur des bases légales et conformes.
VASP Président de l'Association : appelle les opérateurs et les institutions financières à coopérer pour la défense
Zheng Guangtai a souligné l’importance de l’autodiscipline du point de vue des pratiquants. Il a souligné que les opérateurs d’actifs virtuels devraient interpréter activement la loi et formuler des normes internes d’autorégulation pour s’assurer que leurs opérations commerciales répondent aux exigences réglementaires. Dans le même temps, il a également mentionné le rôle potentiel des contrats intelligents dans la prévention de la criminalité, et a estimé que les opérateurs peuvent améliorer la transparence et la sécurité des transactions grâce à des moyens technologiques.
En outre, Zheng Guangtai a également mentionné que le développement des actifs virtuels nécessite non seulement les efforts des opérateurs, mais aussi une collaboration étroite avec des institutions financières telles que les banques. Il a appelé les opérateurs à investir des ressources conjointement avec les institutions financières pour étudier les schémas de blanchiment d'argent et établir des mécanismes de défense efficaces, afin de réduire davantage les risques criminels et de favoriser le développement sain du marché.
Pourquoi la collaboration avec les opérateurs VASP et la réglementation sont-elles essentielles ?
À la fin du forum, les experts ont convenu que la clé d’une lutte antifraude commune réside dans la coopération transfrontalière et l’amélioration des lois et des réglementations. Xu Junzhang a déclaré qu’à l’avenir, si les opérateurs d’actifs virtuels peuvent faire du bon travail dans la gestion du contrôle interne et maintenir une coopération étroite avec le gouvernement et les institutions financières, ils réduiront non seulement le risque de criminalité, mais gagneront également plus de confiance sur le marché. Cai Peiling a ajouté que le succès du mécanisme de défense conjoint nécessite des réglementations claires et un partage d’informations transparent, et que le gouvernement devrait accélérer la formulation de politiques pertinentes pour fournir des orientations claires à l’industrie.
Cet article paru dans Taiwan TWEX Forum|Bureau of Investigation, Fubon Bank et VASP Public Talks Joint Defense and Fraud a été publié pour la première fois dans Chain News ABMedia.