أسترالي يواجه الاحتيال بعد انهيار شركة العملات الرقمية هايفن

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

تم اتهام صاحب الأعمال الأسترالي كريستوفر فلينوس بخداع المستثمرين بعد انهيار عمله في مجال العملات المشفرة في هايفن

محتويات انهيار هايفن يثير تدقيقًا دوليًا مخاوف من الاحتيال وغسل الأموال التوسع التجاري والبيانات العامة في جزر كايمان وأبوظبي، اتخذت السلطات التنظيمية إجراءات ضد فلينوس من خلال حظر توليه أدوارًا رئيسية، استنادًا إلى مزاعم بالاحتيال وعدم الامتثال للتنظيمات.

انهيار هايفن يثير تدقيقاً دولياً

تأسس فلينوس شركة هايفن، التي تم الإعلان عنها كمنصة منظمة ومتوافقة لمعاملات العملات المشفرة. كانت الشركة مرخصة في جزر كايمان، ولكن في يونيو، سحبت هيئة النقد في جزر كايمان هذا الترخيص. وقد حظرت هذه الأمر فلينوس من العمل كمدير لأي شركة مسجلة في الكايمان.

قبل ذلك، أعرب المنظمون في أبوظبي عن مخاوفهم أيضاً. أصدرت هيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي بياناً مكوناً من 39 صفحة في مارس، ذكرت فيه أن فلينوس أساءت استخدام شركة أخرى، AC Holding. على الرغم من أن AC Holding كانت تمتلك ترخيصاً كشركة استثمارية سلبية، إلا أنه تم استخدامها لإجراء مدفوعات تتعلق بعمليات هايفن.

مخاوف الاحتيال وغسل الأموال

زعمت سلطة أبوظبي أن فلينوس شارك في الاحتيال. وأشار التقرير إلى أنه ساعد في تزوير المئات من الوثائق التجارية، مثل الفواتير، طلبات البنوك، والسجلات المالية للشركات. وفقًا للسلطة، كانت هايڤن تفتقر إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال الأساسية.

كشف إشعار تنظيمي مختلف في أبريل أن شركة هايفن لم تقم بتقييم المخاطر بشكل صحيح لستة من عملائها. وعندما تم إجراء التقييمات، وُجد أنها غير كافية. وتم إثارة مخاوف أخرى بشأن الامتثال والاستشارات، حيث اكتشف المحققون أن الشركة لم تعترف بأن عميلًا معينًا كان شخصًا مكشوفًا سياسيًا.

توسيع الأعمال والبيانات العامة

كان فلينوس الرئيس التنفيذي لشركة هايفن منذ عام 2019 ولديه أيضًا خبرة في مجال المصرفية الاستثمارية. ساعد في تأسيس شركة سي إتش ستيرلينغ في عام 2014 وعمل في بنك ميرييل لينش وبنك أبوظبي التجاري. تعاونت هايفن أيضًا مع شركة فينيو سمارت الأسترالية لتثبيت أجهزة الدفع بالعملة المشفرة في الحانات.

بغض النظر عن المشاكل، أشاد فلينوس باحتياجات هايفن التنظيمية في مقابلة عام 2023. وأشار إلى قيمة سلامة الأصول الرقمية في أعقاب انهيار FTX. وفقًا لفلينوس، كانت هايفن تقوم بإنشاء واحدة من أكبر شركات الأصول الافتراضية في الشرق الأوسط بشكل سري دون أي تغطية صحفية.

تدخلت السلطات في جزر كايمان والإمارات العربية المتحدة لاستجواب العمليات السابقة للشركة وإجراءات فلينوس. لا تزال القضية، بما في ذلك التحقيقات في انهيار هايفن وإهماله، مفتوحة.

IN-2.22%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت