جريمة العملات الرقمية | فقدت بنك كيني أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات المعقد الذي ينطوي على غسل عملة USDT المستقرة
فقد بنك كيني رئيسي أكثر من 500 مليون كينيا ( تقريبًا 4 مليون دولار ) بعد أن قامت مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لسحب الأموال من خلال إنشاء محفظات غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون – المشاركون في ترقية البنية التحتية – على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهاتف المحمول، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استفادوا من طريقة غسيل أموال مألوفة الآن تنطوي على Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة وعبر الحدود بشكل شبه مجهول. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها أمرًا صعبًا للغاية.
تنعكس هذه الحالة على اتجاه متزايد في كينيا وما بعدها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لتعتيم أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، إلا أنه يسلط الضوء على الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – مما يوفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
أطلقت إدارة التحقيقات الجنائية (DCI) تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. يُزعم أن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق أسئلة جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، حذر مركز الاستخبارات المالية (FIC) من عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات من الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز بشكل أكبر مخاطر الأصول الرقمية التي تفتقر إلى التنظيم الجيد.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل تعديل قانون أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقديم الأولوية لـ التحكمات المعتمدة على المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابع BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور جرائم العملات المشفرة والتنظيم في كينيا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جريمة العملات الرقمية | فقدت بنك كيني أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في اختراق نظام تكنولوجيا المعلومات المعقد الذي ينطوي على غسل عملة USDT المستقرة
فقد بنك كيني رئيسي أكثر من 500 مليون كينيا ( تقريبًا 4 مليون دولار ) بعد أن قامت مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لسحب الأموال من خلال إنشاء محفظات غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون – المشاركون في ترقية البنية التحتية – على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهاتف المحمول، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استفادوا من طريقة غسيل أموال مألوفة الآن تنطوي على Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة وعبر الحدود بشكل شبه مجهول. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها أمرًا صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، إلا أنه يسلط الضوء على الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – مما يوفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
أطلقت إدارة التحقيقات الجنائية (DCI) تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. يُزعم أن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق أسئلة جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إشراف أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، حذر مركز الاستخبارات المالية (FIC) من عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات من الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز بشكل أكبر مخاطر الأصول الرقمية التي تفتقر إلى التنظيم الجيد.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل تعديل قانون أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقديم الأولوية لـ التحكمات المعتمدة على المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابع BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور جرائم العملات المشفرة والتنظيم في كينيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.