قضية جريمة بارزة في مجال العملات الرقمية تنتهي بعد سبع سنوات من التحقيق السري
في خطوة حاسمة، قامت السلطات الأسترالية بمصادرة أصول رقمية ومادية كبيرة في واحدة من أكثر التحقيقات المعقدة في مجال الجرائم الإلكترونية في البلاد حتى الآن. وقد اختتمت العملية، المعروفة باسم عملية جولديان، هذا الأسبوع بمصادرة ممتلكات ذات قيمة عالية من رجل من كوينزلاند يُشتبه في تنظيمه لسرقة تاريخية للبيتكوين.
تشمل الأصول المصادرة منزلاً فاخراً على الواجهة البحرية، ومركبة مرسيدس-بنز سوداء طراز 2019، وحوالي 25 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 1.6 مليون دولار وفقاً لقيمة السوق الحالية. كانت الأصول مرتبطة بأنشطة غير مشروعة تعود إلى عام 2013، عندما تم الإبلاغ عن سرقة 950 بيتكوين من بورصة العملات الرقمية الفرنسية التي أغلقت الآن. وستبلغ قيمة المبلغ المسروق اليوم أكثر من 60 مليون دولار.
يُزعم أن المشتبه به قد نقل بيتكوين المسروق من خلال محافظ متعددة لإخفاء مصدرها، وهي استراتيجية تُستخدم غالبًا من قبل المجرمين الإلكترونيين لتجنب التتبع الجنائي. كان هناك تحذير استخباراتي مالي في عام 2018 أدى إلى بدء عملية غولديان التي استمرت لعدة سنوات. استخدمت السلطات أدوات تحليل البلوك تشين لتتبع العملات وقامت بتنفيذ المصادرة بموجب قانون عائدات الجريمة في أستراليا.
يقول الخبراء إن قوانين المصادرة في أستراليا أصبحت الآن نموذجاً عالمياً لإنفاذ مجال العملات الرقمية
قوانين مصادرة الأصول المدنية، التي غالبًا ما تكون مثيرة للجدل في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم المالية، تثبت الآن أنها أساسية في قضايا الأصول الرقمية. توضح طريقة التعامل الأسترالية مع قضية جولديان اتجاهًا متزايدًا للتكيف القانوني مع الجرائم المتعلقة بميدان العملات الرقمية.
على عكس العديد من البلدان التي لا تزال تناقش تصنيف الأصول الرقمية ، استخدمت السلطة القضائية في أستراليا بنجاح القوانين المعمول بها لمكافحة الجرائم المالية للمطالبة قانونيًا بالثروة القائمة على البلوكشين. وقد وافق المحكمة العليا في كوينزلاند على مصادرة الممتلكات بعد أن ربطت التدقيق الجنائي الأصول بالأرباح الإجرامية.
تعتبر هذه الحالة واحدة من أوائل عمليات دمج تتبع البلوكشين الناجحة مع بروتوكولات الحجز المدني. الآن يستشهد بها خبراء الجرائم الإلكترونية الدوليون كنموذج لإنفاذ العملات الرقمية على المستوى العالمي. كما أنها تبرز أهمية تبادل المعلومات المالية عبر الحدود، لا سيما مع الولايات القضائية الأوروبية، حيث وقع السطو الأصلي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الإجراءات الاسترالية ضد مجال العملات الرقمية تشير إلى عصر جديد في قوانين مصادرة الأصول العالمية
قضية جريمة بارزة في مجال العملات الرقمية تنتهي بعد سبع سنوات من التحقيق السري
في خطوة حاسمة، قامت السلطات الأسترالية بمصادرة أصول رقمية ومادية كبيرة في واحدة من أكثر التحقيقات المعقدة في مجال الجرائم الإلكترونية في البلاد حتى الآن. وقد اختتمت العملية، المعروفة باسم عملية جولديان، هذا الأسبوع بمصادرة ممتلكات ذات قيمة عالية من رجل من كوينزلاند يُشتبه في تنظيمه لسرقة تاريخية للبيتكوين.
تشمل الأصول المصادرة منزلاً فاخراً على الواجهة البحرية، ومركبة مرسيدس-بنز سوداء طراز 2019، وحوالي 25 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 1.6 مليون دولار وفقاً لقيمة السوق الحالية. كانت الأصول مرتبطة بأنشطة غير مشروعة تعود إلى عام 2013، عندما تم الإبلاغ عن سرقة 950 بيتكوين من بورصة العملات الرقمية الفرنسية التي أغلقت الآن. وستبلغ قيمة المبلغ المسروق اليوم أكثر من 60 مليون دولار.
يُزعم أن المشتبه به قد نقل بيتكوين المسروق من خلال محافظ متعددة لإخفاء مصدرها، وهي استراتيجية تُستخدم غالبًا من قبل المجرمين الإلكترونيين لتجنب التتبع الجنائي. كان هناك تحذير استخباراتي مالي في عام 2018 أدى إلى بدء عملية غولديان التي استمرت لعدة سنوات. استخدمت السلطات أدوات تحليل البلوك تشين لتتبع العملات وقامت بتنفيذ المصادرة بموجب قانون عائدات الجريمة في أستراليا.
يقول الخبراء إن قوانين المصادرة في أستراليا أصبحت الآن نموذجاً عالمياً لإنفاذ مجال العملات الرقمية
قوانين مصادرة الأصول المدنية، التي غالبًا ما تكون مثيرة للجدل في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم المالية، تثبت الآن أنها أساسية في قضايا الأصول الرقمية. توضح طريقة التعامل الأسترالية مع قضية جولديان اتجاهًا متزايدًا للتكيف القانوني مع الجرائم المتعلقة بميدان العملات الرقمية.
على عكس العديد من البلدان التي لا تزال تناقش تصنيف الأصول الرقمية ، استخدمت السلطة القضائية في أستراليا بنجاح القوانين المعمول بها لمكافحة الجرائم المالية للمطالبة قانونيًا بالثروة القائمة على البلوكشين. وقد وافق المحكمة العليا في كوينزلاند على مصادرة الممتلكات بعد أن ربطت التدقيق الجنائي الأصول بالأرباح الإجرامية.
تعتبر هذه الحالة واحدة من أوائل عمليات دمج تتبع البلوكشين الناجحة مع بروتوكولات الحجز المدني. الآن يستشهد بها خبراء الجرائم الإلكترونية الدوليون كنموذج لإنفاذ العملات الرقمية على المستوى العالمي. كما أنها تبرز أهمية تبادل المعلومات المالية عبر الحدود، لا سيما مع الولايات القضائية الأوروبية، حيث وقع السطو الأصلي.