وفقًا لرسالة بوت الأخبار من Gate.io ، أفادت تقارير ووت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على منظمة كارن الوطنية للجيش (KNA) في ميانمار في 5 مايو 2025. وأشار OFAC إلى أن هذه المنظمة تقوم بأنشطة غير قانونية مثل الاحتيال عبر الإنترنت عبر الحدود، والاتجار بالبشر، والتهريب.
أظهرت التحقيقات أن المنظمة قامت بإنشاء منصات استثمار في العملات المشفرة مزيفة لارتكاب الاحتيال، مما جعل الضحايا يقومون باستثمار الأموال لفترة طويلة قبل أن يفروا بالأموال. في عامي 2022 و2023، بلغت إجمالي خسائر الضحايا في الولايات المتحدة 2 مليار دولار و3.5 مليار دولار على التوالي.
أفصحت OFAC بشكل أكبر أن KNA تتعاون مع المؤسسات المالية في كمبوديا مثل Huione Group، من خلال "مخططات الخداع" وغيرها من الاحتيالات الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة لغسل الأصول الافتراضية.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمة KNA في ميانمار، تتعلق بالتشفير وغسيل الأموال.
وفقًا لرسالة بوت الأخبار من Gate.io ، أفادت تقارير ووت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على منظمة كارن الوطنية للجيش (KNA) في ميانمار في 5 مايو 2025. وأشار OFAC إلى أن هذه المنظمة تقوم بأنشطة غير قانونية مثل الاحتيال عبر الإنترنت عبر الحدود، والاتجار بالبشر، والتهريب.
أظهرت التحقيقات أن المنظمة قامت بإنشاء منصات استثمار في العملات المشفرة مزيفة لارتكاب الاحتيال، مما جعل الضحايا يقومون باستثمار الأموال لفترة طويلة قبل أن يفروا بالأموال. في عامي 2022 و2023، بلغت إجمالي خسائر الضحايا في الولايات المتحدة 2 مليار دولار و3.5 مليار دولار على التوالي.
أفصحت OFAC بشكل أكبر أن KNA تتعاون مع المؤسسات المالية في كمبوديا مثل Huione Group، من خلال "مخططات الخداع" وغيرها من الاحتيالات الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة لغسل الأصول الافتراضية.