监管 | 加纳经济与有组织犯罪办公室 (EOCO) 获得法医加密货币许可证

加纳的经济与有组织犯罪办公室(EOCO)已成为该国首个获得法医加密货币调查许可证的国家机构，这标志着政府在打击数字金融犯罪方面迈出了重要一步。

该许可证是通过与A&D Forensics（一家总部位于尼日利亚的区块链智能公司）以及国际反腐败学院(IACA)（一个支持全球反腐败倡议的机构）合作获得的。

加密货币打击犯罪的新篇章

EOCO的新能力出现在加纳与加密货币相关的网络犯罪和在线诈骗案件上升之际。根据官员的说法，法医许可证已经使EOCO能够追回与虚拟资产相关的犯罪活动资金——这是在一个常常受到管辖权和技术挑战困扰的领域中的罕见成功。

“这标志着在打击网络欺诈方面新能力和工具的开始，”EOCO执行董事Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah说道。

“我们现在能够追回通过加密货币转移的犯罪收益，这之前是难以追踪的。”

加密货币使用增加，风险增加

近年来，尤其是在青年中，加纳的加密货币采用率有所增加。2022年Chainalysis的一份报告将加纳列为非洲前10个加密货币采用率最高的国家，这主要得益于汇款、点对点交易和对数字投资的兴趣。

但是，随着这种增长，一波欺诈计划也随之而来——这些计划通常由跨国集团运营，目标是西非及其他地区的受害者。许多此类诈骗使用比特币和稳定币作为洗钱的工具，使得当局更难追踪。

EOCO与A&D Forensics的合作是非洲各地为执法机构提供区块链分析工具和培训以追踪非法加密交易的更广泛趋势的一部分。

• 尼日利亚经济与金融犯罪委员会(
• 南非的FSCA，以及
• 肯尼亚资产追回局

在过去两年中，所有人都加大了打击与加密货币相关的欺诈活动的力度。

国际合作是关键

A&D Forensics，已经在非洲培训了超过1,000名执法人员，表示与EOCO的合作将为加纳官员提供：

• 跟踪交易的能力
• 识别与犯罪活动相关的钱包，并
• 与国际加密货币交易所和区块链网络合作。

此次合作还旨在支持加纳遵守**金融行动特别工作组)FATF(关于反洗钱和打击恐怖融资)AML/CFT(**的标准——具体是‘旅行规则’，该规则要求实体收集并共享加密货币交易的识别信息。

接下来是什么？

EOCO计划将其培训项目扩展到其他加纳执法和监管机构，包括加纳警察局和加纳银行金融情报中心。目标是创建一个协调的全国战略，以应对涉及虚拟资产的网络犯罪和金融欺诈。

随着非洲加密货币领域的不断发展，冈比亚的积极做法可能会成为该地区其他国家的榜样。追踪和恢复被盗数字资产的能力——以前被认为几乎不可能——可能会改变关于该大陆加密犯罪和监管的叙述。

注册 BitKE Alerts 以获取非洲最新的加密货币和监管动态。

在这里加入我们的WhatsApp频道。

_______________________________