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近日,一起跨國加密貨幣洗錢案件在泰國取得重大突破。泰國執法部門在曼谷素萬那普機場成功拘捕了一名33歲的韓國籍男子,該男子被指控參與了一項涉及5000多萬美元的復雜洗錢計劃。
這起案件源於2024年初發生的一起大規模電信詐騙。犯罪分子通過呼叫中心,向受害者承諾高達30%至50%的投資回報率,誘使他們參與所謂的"高收益投資項目"。初期,犯罪分子會按承諾支付收益,以此建立受害者的信任。然而,隨着受害者投入更多資金,提款請求開始被以各種理由拒絕,最終導致大量投資者蒙受巨大損失。
泰國科技犯罪打擊部門(TCSD)在接到衆多受害者的投訴後,立即展開了全面調查。目前,已有10名嫌疑人落網,其中包括5名涉嫌洗錢的主要犯罪分子和5名協助轉移資金的帳戶持有人。
本次被捕的韓國男子被認爲是該犯罪集團的關鍵成員之一,負責將非法所得的加密貨幣轉換成黃金,以此來掩蓋資金的來源。他面臨多項嚴重指控,包括欺詐、計算機犯罪、洗錢以及參與有組織犯罪活動。
這起案件再次凸顯了加密貨幣在跨國犯罪中被濫用的風險,同時也展示了國際執法機構在打擊此類犯罪方面的合作與決心。隨着調查的深入,預計還將有更多涉案人員被揭露和逮捕。
專家提醒廣大投資者,面對承諾高回報的投資項目時要保持警惕,謹慎核實相關信息,避免陷入精心設計的詐騙陷阱。同時,各國監管機構也需要加強對加密貨幣交易的監管,建立更有效的跨境合作機制,以遏制此類犯罪活動的蔓延。