不斷增長的威脅：大型礦工和比特幣的未來

[TL; DR]

AntPool和Foundry USA控制著當前51%以上的 比特幣 計算能力。

如果控制比特幣哈希率超過51%的公司串通起來，他們可能會阻止某些交易的確認，從而減少比特幣用戶的自由。

比特幣挖礦行業迎來新的節點運營商可能會減少中心化。

介紹

創新導致了不同加密生態系統的變化。雖然大多數創新導致了積極發展，但有些則導致了意想不到的結果。例如，比特幣挖礦作為投資者可持續收入的來源的流行，導致了其專業化，從而帶來了集中化。本文探討了少數加密挖礦公司在比特幣行業的主導地位所帶來的影響。

數字領域的主導地位：AntPool和美國鑄造廠的算力控制

在加密貨幣的早期階段，人們使用計算機中的標準處理器（CPU）挖掘比特幣。中本聰最初的願景是支持金融系統的去中心化，這意味著任何擁有計算機的人都可以挖掘比特幣。

然而，隨著比特幣價格飆升和加密貨幣的普及，許多公司將加密挖礦變成了一項需要大量投資的專業業務。現在，比特幣 挖礦 is in the hands of a few big firms. For example, by the end of May over 50% of 比特幣 hash rate was in the hands of 螞蟻礦池 和美國鑄造廠。

比特幣挖礦：從去中心化到中心化的轉變

比特幣的去中心化可能在早期比後來高得多。基本上，隨著時間的推移，比特幣挖掘變得比以前更加集中。這是比特幣挖掘從個人電腦轉向新機器的結果。 包括GPU 和應用特定集成電路（ASIC）礦工。例如，GPU在2010年變得流行，而ASIC礦工則在2012年進入市場。

當 ASIC礦機開始主導 市場上的大公司在比特幣挖礦方面投資了很多。從實際角度來看，控制了很大算力的礦工會挖掘更多的區塊，因此比較小的挖礦公司會獲得更多的比特幣區塊獎勵。這種情況導致了比特幣挖礦池的形成。因此，許多小規模礦工選擇加入這些礦池以降低成本並增加收入。

由於礦池的主導地位，許多中小型礦業公司將自己的計算能力借給行業中的大公司。雖然AntPool和Foundry USA是該行業最大的參與者，但還有其他大型比特幣礦業公司，包括Marathon、Riot、Hut 8 Mining Corp、CleanSpark和Canaan Inc。總的來說，大型礦池導致比特幣挖礦的集中化，從而導致了區塊鏈的完整性威脅。

挖礦的演變：從CPU到ASIC巨頭

為了理解比特幣挖礦集中化的崛起，讓我們看一下該行業發生的技術發展。在加密貨幣的早期階段，人們使用中央處理器（CPU）來挖掘比特幣。這意味著任何擁有計算機的人都可以參與BTC挖礦。然而，幾年後從GPU過渡到CPU。值得注意的是，CPU具有更高的哈希功率，可以比GPU更快地發現區塊。CPU的引入標誌著競爭性比特幣挖礦的開始和集中化的出現。

然而，旨在進一步提高比特幣挖礦效率的礦工們尋求 更好的挖礦設備 比中央處理器更高效。這導致了可編程門陣列（FPGAs）的引入。這種用於比特幣挖礦的區塊鏈技術比GPU更高效，對電力的需求也較低。然而，由於ASICs的引入，FPGAS的使用時間不長，ASICs成為了最受歡迎的比特幣挖礦技術。

特定應用集成電路（ASIC）革命了比特幣挖礦行業，因為它們在諸如區塊發現等各種參數方面都非常高效。礦工的影響也很大，因為它們導致成本比以前更低，從而增加了利潤。然而，它們對比特幣挖礦的集中化作出了很大貢獻。這是因為這些機器購買和維護成本昂貴。它們還消耗大量能源，這意味著在電力較低的地區，礦工比在能源昂貴的地區有競爭優勢。

設計缺陷還是命運？中本聰的疏忽

從我們上面討論的內容可以猜測，在比特幣領域現有的情況可能不是比特幣創始人中本聰所設想的那種。很可能在中本聰發明比特幣時，他認為許多人可能使用CPU參與比特幣挖礦。

比特幣挖礦行業的專業化和由此產生的競爭意味著只有少數財力雄厚的公司能夠高效地挖掘這種寶貴資產。因此，企業利益的湧入已經將個人和小礦工擠出了這個行業，導致加密貨幣的中心化風險。

除了財力雄厚的公司外，中小企業也加入了加密貨幣挖礦池，這些池已成為控制大量比特幣算力的大聯盟。此外，這些公司大多位於電力成本較低的地區。這意味著在電費高昂的地區運營的礦工比那些在電力相對便宜的地區運營的礦工面臨著更多的加密貨幣投資風險。

51%攻擊場景：對比特幣網絡的真正威脅？

從理論上講，比特幣挖礦集中可能導致51%攻擊，如果少數幾家主導者串通起來的話。然而，從實際角度來看，進行這樣的攻擊非常昂貴。總的來說，事實是，如果兩個或更多的比特幣挖礦巨頭和挖礦池同意執行51%攻擊，只要他們擁有至少51%的比特幣算力份額，他們就能成功。

在當前情況下，我們已經看到只有AntPool和Foundry USA控制了超過51％的哈希率。現在，如果這兩家公司與其他三四家領先的比特幣礦工合謀發起51％攻擊，他們可以成功。

交易審查之爭：安全 vs. 自由
除了 51% 攻擊之外，控制至少 51% 比特幣算力的少數公司也可以單方面做出影響比特幣網絡安全和比特幣用戶信任的決定。在達成協議後，這些公司可能阻止某些加密貨幣交易的確認。這將侵犯比特幣用戶的自由，因為這將阻止一些比特幣持有者按照他們的意願使用他們的持有。

正如您所瞭解的，比特幣交易審查在過去發生過。曾經有幾個礦工對美國財政部下屬的金融情報和執法機構OFAC（Office of Foreign Assets Control）制裁名單上的比特幣錢包進行審查。例如，在2023年10月，一個以地址0xB10C為特徵的比特幣開發者發現他/她的交易被有意過濾了。當該開發者詢問為什麼他/她的交易未被確認時，F2Pool的聯合創始人王純承認是因為美國對俄羅斯公司和公民實施的制裁。

就目前情況來看，像美國和中國這樣具有影響力的國家可能會迫使某些比特幣挖礦聯盟排除某些比特幣區塊中的交易。更重要的是，如果少數公司控制了大部分比特幣計算能力，它們可以審查某些交易，甚至雙倍花費某些資產。如果出現這種情況，將表明所謂的去中心化比特幣網絡已經發生功能障礙。
然而，目前尚未記錄到這種情況，顯示了當前大規模比特幣礦工的誠信。另外，儘管出現了這些新興的比特幣網絡安全問題，但需要意識到，由於工作量證明系統的開放性質，許多其他比特幣礦工可以加入，特別是如果一些高資本化的比特幣投資者注意到現有比特幣挖礦公司的日益主導地位。

比特幣的未來：應對中心化的挑戰

礦池整合對全球分散比特幣網絡的努力構成了巨大風險。然而，未來，新的節點運營商的加入可能會扭轉當前比特幣挖礦的主導地位，從而減少大型礦業公司和聯盟的集中力量。為了實現這一目標，較小的節點運營商應該加入不同的礦池。

顯然，比特幣社區將持續監控行業發展，以防止挖礦活動過度集中化。一旦政府意識到一些礦工對區塊鏈完整性構成威脅，他們可能會制定相關的加密貨幣監管措施來解決這個問題。閱讀更多 關於比特幣挖礦的未來.
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由於礦池主導地位而產生的比特幣挖礦中心化正在對該行業構成巨大威脅。例如，目前AntPool和Foundry USA擁有超過51%的比特幣計算能力。除了這兩家，還有其他大型比特幣礦工，包括 Marathon、Riot、Hut 8 Mining Corp、CleanSpark 和 Canaan Inc。新礦業公司的出現將阻止少數公司實體在該行業的進一步主導地位。