Ngày Pizza Bitcoin (5/22) Tại diễn đàn do Fusheng Digital Co., Ltd. và Hiệp hội Fintech Đài Loan tổ chức, Zheng Xuefeng, Tổng thư ký Hiệp hội Fintech, đã tổ chức hội thảo về "Phòng thủ chung và Gian lận: Chiến lược mới cho hợp tác xuyên biên giới", mời các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau thảo luận về những thách thức và nhu cầu tuân thủ liên quan đến tài sản ảo.
Các khách mời bao gồm Zheng Guangtai, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc, Xu Junzhang, Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền của Cục Điều tra Bộ Tư pháp và Cai Peiling, Phó Tổng Giám đốc Cục An ninh Tài chính của Ngân hàng Fubon Đài Bắc, chia sẻ quan điểm và đề xuất của họ về chống gian lận chung từ quan điểm của ngành, chính phủ và các tổ chức tài chính.
Cục điều tra thừa nhận: Tiền điện tử đã trở thành công cụ quan trọng trong việc rửa tiền
Xu Junzhang đặc biệt đề xuất "đồng xu" như một trường hợp minh họa trong diễn đàn. Ông lưu ý rằng đặc thù của tài sản ảo khiến chúng trở thành một công cụ quan trọng để tội phạm rửa tiền. Ví dụ, một số nhà đầu tư sẽ gửi tiền mặt nhận được vào tài khoản của công ty bảo quản khi họ thực hiện giao dịch tiền mặt, sau đó chuyển tiền qua công ty sang công ty khác, và sử dụng công ty này để mua tiền ảo trên các sàn giao dịch khác. Cách chảy tiền này không chỉ làm tăng độ khó theo dõi mà còn làm nổi bật những thiếu sót của cơ chế quản lý hiện tại.
Ông nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp nên đầu tư nguồn lực vào việc nghiên cứu "mô hình rửa tiền" và chủ động báo cáo cho Phòng Phòng chống rửa tiền của Bộ Tư pháp khi phát hiện các chuyển động quỹ đáng ngờ, để hỗ trợ các nhân viên thực thi pháp luật xác định thêm các mô hình tội phạm.
(Toàn Đài Loan lớn nhất thực thể coin "Bỉ Tưởng" liên quan đến rửa tiền, Cục Hình sự 33 tuyến tìm kiếm, 7 người đến hiện trường)
Ngân hàng Fubon nêu ra những khó khăn trong việc mã hóa: nhu cầu kinh doanh và kiểm soát rủi ro
Là một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính, các ngân hàng cần đáp ứng cả nhu cầu thị trường và rủi ro tiềm ẩn khi đối mặt với hoạt động kinh doanh tài sản ảo. Cai Peiling chỉ ra rằng các ngân hàng phải đối mặt với hai thách thức lớn khi kinh doanh liên quan đến tài sản ảo:
Thứ nhất, đó là nhu cầu kinh doanh, chẳng hạn như làm thế nào để đánh giá những khách hàng có tài sản ảo nhưng thiếu bằng chứng tài chính truyền thống; Thứ hai, đó là kiểm soát rủi ro, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của các sự kiện quốc tế như chiến tranh Ukraine-Nga, tính bảo mật của hệ thống thanh toán nổi bật hơn.
Ngoài ra, hành vi của một số thể nhân, hộ kinh doanh ra vào số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn cũng khiến các ngân hàng cảnh giác hơn trước các rủi ro rửa tiền tiềm ẩn.
Về sự hợp tác giữa ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), ông Cai Peiling thừa nhận vẫn còn tranh chấp về quyền riêng tư và lỗ hổng về nguồn lực kỹ thuật. Bà tin rằng việc thiết lập cơ chế phòng thủ chung cần có sự hỗ trợ rõ ràng về quy định và kêu gọi chính phủ đẩy nhanh việc làm rõ các quy tắc liên quan để các nhà khai thác có thể thúc đẩy hợp tác trên cơ sở hợp pháp và tuân thủ.
Chủ tịch Hiệp hội VASP: Kêu gọi các doanh nghiệp và tổ chức tài chính phối hợp phòng ngừa
Zheng Guangtai nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật tự giác từ quan điểm của các học viên. Ông chỉ ra rằng các nhà điều hành tài sản ảo nên chủ động giải thích luật và xây dựng các tiêu chuẩn tự điều chỉnh nội bộ để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của họ đáp ứng các yêu cầu quy định. Đồng thời, ông cũng đề cập đến vai trò tiềm năng của hợp đồng thông minh trong phòng chống tội phạm, đồng thời tin rằng các nhà khai thác có thể cải thiện tính minh bạch và bảo mật của các giao dịch thông qua các phương tiện công nghệ.
Ngoài ra, Zheng Guangtai cũng đề cập rằng việc phát triển tài sản ảo không chỉ đòi hỏi nỗ lực của các công ty trong ngành mà còn phải hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Ông kêu gọi các công ty trong ngành và các tổ chức tài chính cùng đầu tư nguồn lực để nghiên cứu rửa tiền và thiết lập một cơ chế phòng ngừa chung hiệu quả để giảm hơn nữa rủi ro tội phạm và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường.
VASP nhà cung cấp hợp tác và quy định quan trọng là gì?
Kết thúc diễn đàn, các chuyên gia nhất trí rằng chìa khóa của việc chung chống gian lận nằm ở hợp tác xuyên biên giới và hoàn thiện các quy định pháp luật. Xu Junzhang nói rằng trong tương lai, nếu các nhà khai thác tài sản ảo có thể làm tốt công việc quản lý kiểm soát nội bộ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức tài chính, họ sẽ không chỉ giảm nguy cơ tội phạm mà còn có được nhiều niềm tin hơn từ thị trường. Ông Cai Peiling nói thêm rằng sự thành công của cơ chế phòng thủ chung đòi hỏi các quy định rõ ràng và chia sẻ thông tin minh bạch, và chính phủ nên đẩy nhanh việc xây dựng các chính sách liên quan để cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho ngành.
Bài viết này trên Diễn đàn TWEX Đài Loan|Cục Điều tra, Ngân hàng Fubon và VASP Các cuộc đàm phán công khai về phòng thủ chung và gian lận lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Đài Bắc Đại TWEX Diễn Đàn｜Cục Điều Tra, Ngân Hàng Phú Bản và Hiệp Hội VASP thảo luận về phòng chống và đấu tranh với lừa đảo
Ngày Pizza Bitcoin (5/22) Tại diễn đàn do Fusheng Digital Co., Ltd. và Hiệp hội Fintech Đài Loan tổ chức, Zheng Xuefeng, Tổng thư ký Hiệp hội Fintech, đã tổ chức hội thảo về "Phòng thủ chung và Gian lận: Chiến lược mới cho hợp tác xuyên biên giới", mời các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau thảo luận về những thách thức và nhu cầu tuân thủ liên quan đến tài sản ảo.
Các khách mời bao gồm Zheng Guangtai, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Tiền ảo Trung Hoa Dân Quốc, Xu Junzhang, Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền của Cục Điều tra Bộ Tư pháp và Cai Peiling, Phó Tổng Giám đốc Cục An ninh Tài chính của Ngân hàng Fubon Đài Bắc, chia sẻ quan điểm và đề xuất của họ về chống gian lận chung từ quan điểm của ngành, chính phủ và các tổ chức tài chính.
Cục điều tra thừa nhận: Tiền điện tử đã trở thành công cụ quan trọng trong việc rửa tiền
Xu Junzhang đặc biệt đề xuất "đồng xu" như một trường hợp minh họa trong diễn đàn. Ông lưu ý rằng đặc thù của tài sản ảo khiến chúng trở thành một công cụ quan trọng để tội phạm rửa tiền. Ví dụ, một số nhà đầu tư sẽ gửi tiền mặt nhận được vào tài khoản của công ty bảo quản khi họ thực hiện giao dịch tiền mặt, sau đó chuyển tiền qua công ty sang công ty khác, và sử dụng công ty này để mua tiền ảo trên các sàn giao dịch khác. Cách chảy tiền này không chỉ làm tăng độ khó theo dõi mà còn làm nổi bật những thiếu sót của cơ chế quản lý hiện tại.
Ông nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp nên đầu tư nguồn lực vào việc nghiên cứu "mô hình rửa tiền" và chủ động báo cáo cho Phòng Phòng chống rửa tiền của Bộ Tư pháp khi phát hiện các chuyển động quỹ đáng ngờ, để hỗ trợ các nhân viên thực thi pháp luật xác định thêm các mô hình tội phạm.
(Toàn Đài Loan lớn nhất thực thể coin "Bỉ Tưởng" liên quan đến rửa tiền, Cục Hình sự 33 tuyến tìm kiếm, 7 người đến hiện trường)
Ngân hàng Fubon nêu ra những khó khăn trong việc mã hóa: nhu cầu kinh doanh và kiểm soát rủi ro
Là một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính, các ngân hàng cần đáp ứng cả nhu cầu thị trường và rủi ro tiềm ẩn khi đối mặt với hoạt động kinh doanh tài sản ảo. Cai Peiling chỉ ra rằng các ngân hàng phải đối mặt với hai thách thức lớn khi kinh doanh liên quan đến tài sản ảo:
Thứ nhất, đó là nhu cầu kinh doanh, chẳng hạn như làm thế nào để đánh giá những khách hàng có tài sản ảo nhưng thiếu bằng chứng tài chính truyền thống; Thứ hai, đó là kiểm soát rủi ro, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của các sự kiện quốc tế như chiến tranh Ukraine-Nga, tính bảo mật của hệ thống thanh toán nổi bật hơn.
Ngoài ra, hành vi của một số thể nhân, hộ kinh doanh ra vào số tiền khổng lồ trong thời gian ngắn cũng khiến các ngân hàng cảnh giác hơn trước các rủi ro rửa tiền tiềm ẩn.
Về sự hợp tác giữa ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), ông Cai Peiling thừa nhận vẫn còn tranh chấp về quyền riêng tư và lỗ hổng về nguồn lực kỹ thuật. Bà tin rằng việc thiết lập cơ chế phòng thủ chung cần có sự hỗ trợ rõ ràng về quy định và kêu gọi chính phủ đẩy nhanh việc làm rõ các quy tắc liên quan để các nhà khai thác có thể thúc đẩy hợp tác trên cơ sở hợp pháp và tuân thủ.
Chủ tịch Hiệp hội VASP: Kêu gọi các doanh nghiệp và tổ chức tài chính phối hợp phòng ngừa
Zheng Guangtai nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật tự giác từ quan điểm của các học viên. Ông chỉ ra rằng các nhà điều hành tài sản ảo nên chủ động giải thích luật và xây dựng các tiêu chuẩn tự điều chỉnh nội bộ để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của họ đáp ứng các yêu cầu quy định. Đồng thời, ông cũng đề cập đến vai trò tiềm năng của hợp đồng thông minh trong phòng chống tội phạm, đồng thời tin rằng các nhà khai thác có thể cải thiện tính minh bạch và bảo mật của các giao dịch thông qua các phương tiện công nghệ.
Ngoài ra, Zheng Guangtai cũng đề cập rằng việc phát triển tài sản ảo không chỉ đòi hỏi nỗ lực của các công ty trong ngành mà còn phải hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Ông kêu gọi các công ty trong ngành và các tổ chức tài chính cùng đầu tư nguồn lực để nghiên cứu rửa tiền và thiết lập một cơ chế phòng ngừa chung hiệu quả để giảm hơn nữa rủi ro tội phạm và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường.
VASP nhà cung cấp hợp tác và quy định quan trọng là gì?
Kết thúc diễn đàn, các chuyên gia nhất trí rằng chìa khóa của việc chung chống gian lận nằm ở hợp tác xuyên biên giới và hoàn thiện các quy định pháp luật. Xu Junzhang nói rằng trong tương lai, nếu các nhà khai thác tài sản ảo có thể làm tốt công việc quản lý kiểm soát nội bộ và duy trì sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức tài chính, họ sẽ không chỉ giảm nguy cơ tội phạm mà còn có được nhiều niềm tin hơn từ thị trường. Ông Cai Peiling nói thêm rằng sự thành công của cơ chế phòng thủ chung đòi hỏi các quy định rõ ràng và chia sẻ thông tin minh bạch, và chính phủ nên đẩy nhanh việc xây dựng các chính sách liên quan để cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho ngành.
Bài viết này trên Diễn đàn TWEX Đài Loan|Cục Điều tra, Ngân hàng Fubon và VASP Các cuộc đàm phán công khai về phòng thủ chung và gian lận lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.