Năm 2024 được coi là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường Crypto và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đạt đến những độ cao chưa từng có, trong khi đó, các ngành tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng Crypto để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, đồng thời làm rõ ảnh hưởng của các cơ sở tuân thủ đến quy mô ngành tội phạm, nhằm kêu gọi ngành và chính phủ chú trọng đến những tác hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Do hạn chế về dung lượng, bài viết này chỉ trình bày một phần kết luận và dữ liệu của báo cáo, xin vui lòng truy cập trang web chính thức của Bitrace để tải xuống phiên bản đầy đủ.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn rất nghiêm trọng
Số lượng stablecoin nhận từ địa chỉ rủi ro cao
Xét thấy các hoạt động rủi ro chủ yếu diễn ra trên mạng Ethereum và Tron, Bitrace định nghĩa các địa chỉ blockchain của các thực thể bất hợp pháp trên hai mạng này được sử dụng để nhận, chuyển, lưu trữ stablecoin (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) là địa chỉ có rủi ro cao. Trong suốt năm 2024 vừa qua, tổng quy mô nhận tiền của các địa chỉ rủi ro cao này đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước.
Tỷ lệ hoạt động rủi ro cao trong tổng quy mô giao dịch của stablecoin
Theo khối lượng giao dịch, phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5.14% tổng hoạt động giao dịch của stablecoin trong năm, giảm 0.80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Phân loại địa chỉ rủi ro cao nhận stablecoin
Theo loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng lưới Tron chiếm tỷ trọng chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ trọng của USDT và USDC trên mạng lưới Ethereum đều có sự gia tăng.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Số lượng stablecoin mà nền tảng cá cược trực tuyến thu phí
Quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán cung cấp dịch vụ rút và gửi tiền cho chúng đạt 217,8 tỷ USD vào năm 2024, tăng hơn 17,50% so với quy mô năm 2023.
Nền tảng cá cược trực tuyến thu phí phân loại stablecoin
Thống kê các loại stablecoin mà nền tảng cờ bạc trực tuyến sử dụng, tỷ lệ của USDC trong năm 2024 tăng rõ rệt, đạt 13.36%, cao hơn nhiều so với 5.22% của năm 2023. Điều này cho thấy với việc gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng mạnh, mặc dù nó được phát hành và quy định bởi các chủ thể tuân thủ.
Quy mô giao dịch của ngành sản xuất đen và xám không giảm
Địa chỉ giao dịch đen xám nhận số lượng stablecoin
Trong năm 2024, các địa chỉ giao dịch liên quan đến hoạt động đen và xám trên mạng Ethereum và mạng Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám là các nền tảng giao dịch tiền điện tử đảm bảo, loại hình tổ chức này gần như có thể cung cấp dịch vụ đảm bảo cho tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập lòng tin giữa những kẻ tội phạm.
Hao Wang đảm bảo thu số lượng stablecoin
Sự nổi lên của Hao Wang Guaranty và các đối thủ cạnh tranh của họ ở Đông Nam Á diễn ra song song với việc đồng stablecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động kinh tế thực tế tại địa phương. Xu hướng này đặc biệt rõ ràng vào năm 2024, khi quy mô kinh doanh của họ đã mở rộng lên tới 2.64 tỷ USD trong quý 4 của năm đó.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử đang tăng nhanh chóng
Địa chỉ lừa đảo nhận số lượng stablecoin
Các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận trong năm 2024 đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trong việc thu hồi stablecoin. So với giai đoạn 2021-2023, quy mô vốn năm đó đã đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước.
Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các số liệu thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà cung cấp an ninh và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp ngày càng gia tăng. Ví dụ, với việc các nhà cung cấp an ninh hỗ trợ nhiều chuỗi công khai mới, nhiều sự kiện tội phạm hơn sẽ được quan sát, điều này có nghĩa là các sự kiện xảy ra trong quá khứ có thể chưa được đưa vào thống kê; các vụ việc xảy ra trong các tổ chức tập trung và không được nạn nhân chủ động tiết lộ cũng không thể được đưa vào thống kê.
Với sự cải tiến của phương pháp thống kê và sự gia tăng trong việc công bố các vụ việc, trong báo cáo điều tra năm tới, tập dữ liệu này sẽ tiếp tục tăng lên.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Địa chỉ rửa tiền nhận số lượng stablecoin
Vào năm 2024, tổng số địa chỉ blockchain liên quan đến các hoạt động rửa tiền đã nhận được stablecoin trị giá 86,3 tỷ USD, giảm nhẹ so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Giá trị này có thể cho thấy rằng những hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua cùng với các hoạt động lập pháp quy định của các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành tiền điện tử.
Tỷ lệ quy mô stablecoin rửa tiền mà các sàn giao dịch tập trung chính thu phí
Xem xét rằng các sàn giao dịch tập trung có nhiều khả năng được các tổ chức rửa tiền ưa chuộng hơn do lợi thế độc đáo của họ so với các thực thể khác trong việc kiếm tiền, Bitrace đã tiến hành kiểm toán quỹ các địa chỉ ví nóng trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn.
Kết quả tương tự như cuộc điều tra trong chương về gian lận, quy mô số tiền rửa tiền mà nền tảng thu được tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nó, nhưng tỷ lệ của OKX đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, điều này có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Số lượng stablecoin bị Tether và Circle đóng băng
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, Tether và công ty Circle đã cùng nhau đóng băng giá trị hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước.
Số lượng stablecoin nhận được từ địa chỉ bị đóng băng trong năm đó
Thống kê hoạt động chuyển tiền của các địa chỉ bị đóng băng trong năm, quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD, và về cơ bản giữ nguyên so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã bắt đầu hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.
*Cần nhấn mạnh rằng không phải tất cả các yếu tố dẫn đến việc đóng băng địa chỉ đều liên quan đến vụ án, trong thống kê này Bitrace không loại trừ phần này, do đó quy mô thực tế sẽ nhỏ hơn một chút.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Địa chỉ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt bởi OFAC và NBCTF nhận số lượng stablecoin.
Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) là hai cơ quan liên quan đến các biện pháp trừng phạt và tài chính chống khủng bố, đã có nhiều hợp tác trong việc chống lại tài chính khủng bố và các mạng lưới tài chính liên quan đến các tổ chức khủng bố (như Hamas). Họ đã thực hiện thống kê tài chính liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt mà hai tổ chức này tiết lộ, tổng quy mô tài chính đạt mức cao nhất vào năm 2022 và sau đó giảm dần theo từng năm.
Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các thực thể bị trừng phạt, nhưng đối với các nhóm tội phạm lợi dụng những cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, hiệu quả lại rất thấp, bởi vì tính ẩn danh và không cần sự xác thực của công nghệ tiền điện tử khiến cho các thực thể này khó bị trừng phạt và có tính thay thế cao. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm tiền điện tử và thực hiện các hành động pháp lý tương ứng đối với các băng nhóm tội phạm.
Sự quản lý mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 là năm ngành công nghiệp tiền điện tử tăng tốc tuân thủ, từ góc độ toàn cầu, các cơ quan quản lý chính đã chuyển từ thái độ chờ đợi sang sự can thiệp tích cực hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng quy định rõ ràng và minh bạch hơn. Lấy Hồng Kông làm ví dụ——
Chính sách tuân thủ của Hồng Kông đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thất tài chính trực tiếp do các cuộc tấn công của hacker, sự phá sản của nền tảng hoặc các hình phạt pháp lý gây ra, mà còn giảm thiểu rủi ro gián tiếp thông qua việc nâng cao niềm tin và tính ổn định của thị trường. Đối với các thực thể tiền điện tử, mặc dù chi phí tuân thủ tăng lên trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài đã giảm đáng kể khả năng phơi bày quỹ vào các rủi ro không thể kiểm soát.
Tỷ lệ vốn rủi ro cao trong doanh thu stablecoin vật lý Web3 ở Hồng Kông
Phân tích tài chính về địa chỉ VATP và VAOTC phục vụ chủ yếu cho khách hàng Hồng Kông cho thấy rằng sau quý ba năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro nhập khẩu vào địa phương đã giảm mạnh, điều này cho thấy rằng sau khi ban hành chính sách tuân thủ cùng với một số vụ án có liên quan đến tiền mã hóa mang tính biểu tượng, các hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là một năm phục hồi toàn diện của ngành, cũng là một năm mà các nền kinh tế lớn bắt đầu nhìn nhận tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, cùng với sự tự quản của ngành từ dưới lên, đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ngành sẽ chào đón một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn, chúng tôi tin rằng điều này là hiển nhiên.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bitrace: Báo cáo tội phạm mã hóa năm 2025
Nguồn gốc văn bản: Bitrace
Năm 2024 được coi là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường Crypto và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đạt đến những độ cao chưa từng có, trong khi đó, các ngành tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn cơ sở hạ tầng Crypto để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua việc thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, đồng thời làm rõ ảnh hưởng của các cơ sở tuân thủ đến quy mô ngành tội phạm, nhằm kêu gọi ngành và chính phủ chú trọng đến những tác hại do tội phạm tiền điện tử gây ra.
Do hạn chế về dung lượng, bài viết này chỉ trình bày một phần kết luận và dữ liệu của báo cáo, xin vui lòng truy cập trang web chính thức của Bitrace để tải xuống phiên bản đầy đủ.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn rất nghiêm trọng
Số lượng stablecoin nhận từ địa chỉ rủi ro cao
Xét thấy các hoạt động rủi ro chủ yếu diễn ra trên mạng Ethereum và Tron, Bitrace định nghĩa các địa chỉ blockchain của các thực thể bất hợp pháp trên hai mạng này được sử dụng để nhận, chuyển, lưu trữ stablecoin (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) là địa chỉ có rủi ro cao. Trong suốt năm 2024 vừa qua, tổng quy mô nhận tiền của các địa chỉ rủi ro cao này đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước.
Tỷ lệ hoạt động rủi ro cao trong tổng quy mô giao dịch của stablecoin
Theo khối lượng giao dịch, phần hoạt động rủi ro cao này chiếm 5.14% tổng hoạt động giao dịch của stablecoin trong năm, giảm 0.80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022.
Phân loại địa chỉ rủi ro cao nhận stablecoin
Theo loại stablecoin, trong giai đoạn 2021-2024, USDT trên mạng lưới Tron chiếm tỷ trọng chính. Tuy nhiên, vào năm 2024, tỷ trọng của USDT và USDC trên mạng lưới Ethereum đều có sự gia tăng.
Quy mô đánh bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Số lượng stablecoin mà nền tảng cá cược trực tuyến thu phí
Quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán cung cấp dịch vụ rút và gửi tiền cho chúng đạt 217,8 tỷ USD vào năm 2024, tăng hơn 17,50% so với quy mô năm 2023.
Nền tảng cá cược trực tuyến thu phí phân loại stablecoin
Thống kê các loại stablecoin mà nền tảng cờ bạc trực tuyến sử dụng, tỷ lệ của USDC trong năm 2024 tăng rõ rệt, đạt 13.36%, cao hơn nhiều so với 5.22% của năm 2023. Điều này cho thấy với việc gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng mạnh, mặc dù nó được phát hành và quy định bởi các chủ thể tuân thủ.
Quy mô giao dịch của ngành sản xuất đen và xám không giảm
Địa chỉ giao dịch đen xám nhận số lượng stablecoin
Trong năm 2024, các địa chỉ giao dịch liên quan đến hoạt động đen và xám trên mạng Ethereum và mạng Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022.
Liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của ngành công nghiệp đen và xám là các nền tảng giao dịch tiền điện tử đảm bảo, loại hình tổ chức này gần như có thể cung cấp dịch vụ đảm bảo cho tất cả các khâu trong chuỗi sản xuất của ngành công nghiệp đen và xám, thiết lập lòng tin giữa những kẻ tội phạm.
Hao Wang đảm bảo thu số lượng stablecoin
Sự nổi lên của Hao Wang Guaranty và các đối thủ cạnh tranh của họ ở Đông Nam Á diễn ra song song với việc đồng stablecoin ngày càng phổ biến trong các hoạt động kinh tế thực tế tại địa phương. Xu hướng này đặc biệt rõ ràng vào năm 2024, khi quy mô kinh doanh của họ đã mở rộng lên tới 2.64 tỷ USD trong quý 4 của năm đó.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử đang tăng nhanh chóng
Địa chỉ lừa đảo nhận số lượng stablecoin
Các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận trong năm 2024 đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trong việc thu hồi stablecoin. So với giai đoạn 2021-2023, quy mô vốn năm đó đã đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước.
Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng đáng kinh ngạc này có thể không hoàn toàn chính xác, vì các số liệu thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà cung cấp an ninh và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp ngày càng gia tăng. Ví dụ, với việc các nhà cung cấp an ninh hỗ trợ nhiều chuỗi công khai mới, nhiều sự kiện tội phạm hơn sẽ được quan sát, điều này có nghĩa là các sự kiện xảy ra trong quá khứ có thể chưa được đưa vào thống kê; các vụ việc xảy ra trong các tổ chức tập trung và không được nạn nhân chủ động tiết lộ cũng không thể được đưa vào thống kê.
Với sự cải tiến của phương pháp thống kê và sự gia tăng trong việc công bố các vụ việc, trong báo cáo điều tra năm tới, tập dữ liệu này sẽ tiếp tục tăng lên.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Địa chỉ rửa tiền nhận số lượng stablecoin
Vào năm 2024, tổng số địa chỉ blockchain liên quan đến các hoạt động rửa tiền đã nhận được stablecoin trị giá 86,3 tỷ USD, giảm nhẹ so với năm 2023 và giữ nguyên so với năm 2022. Giá trị này có thể cho thấy rằng những hoạt động thực thi pháp luật quan trọng trong hai năm qua cùng với các hoạt động lập pháp quy định của các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành tiền điện tử.
Tỷ lệ quy mô stablecoin rửa tiền mà các sàn giao dịch tập trung chính thu phí
Xem xét rằng các sàn giao dịch tập trung có nhiều khả năng được các tổ chức rửa tiền ưa chuộng hơn do lợi thế độc đáo của họ so với các thực thể khác trong việc kiếm tiền, Bitrace đã tiến hành kiểm toán quỹ các địa chỉ ví nóng trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn.
Kết quả tương tự như cuộc điều tra trong chương về gian lận, quy mô số tiền rửa tiền mà nền tảng thu được tỷ lệ thuận với quy mô hoạt động của nó, nhưng tỷ lệ của OKX đã giảm đáng kể trong vài quý gần đây, điều này có thể là kết quả của việc tuân thủ quy định.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Số lượng stablecoin bị Tether và Circle đóng băng
Năm 2024 là năm mà các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, Tether và công ty Circle đã cùng nhau đóng băng giá trị hơn 1,3 tỷ USD stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước.
Số lượng stablecoin nhận được từ địa chỉ bị đóng băng trong năm đó
Thống kê hoạt động chuyển tiền của các địa chỉ bị đóng băng trong năm, quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ USD, và về cơ bản giữ nguyên so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã bắt đầu hoạt động từ nhiều năm trước, nhưng đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.
*Cần nhấn mạnh rằng không phải tất cả các yếu tố dẫn đến việc đóng băng địa chỉ đều liên quan đến vụ án, trong thống kê này Bitrace không loại trừ phần này, do đó quy mô thực tế sẽ nhỏ hơn một chút.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Địa chỉ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt bởi OFAC và NBCTF nhận số lượng stablecoin.
Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) là hai cơ quan liên quan đến các biện pháp trừng phạt và tài chính chống khủng bố, đã có nhiều hợp tác trong việc chống lại tài chính khủng bố và các mạng lưới tài chính liên quan đến các tổ chức khủng bố (như Hamas). Họ đã thực hiện thống kê tài chính liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt mà hai tổ chức này tiết lộ, tổng quy mô tài chính đạt mức cao nhất vào năm 2022 và sau đó giảm dần theo từng năm.
Mặc dù các biện pháp quản lý của các cơ quan chính phủ có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các thực thể bị trừng phạt, nhưng đối với các nhóm tội phạm lợi dụng những cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, hiệu quả lại rất thấp, bởi vì tính ẩn danh và không cần sự xác thực của công nghệ tiền điện tử khiến cho các thực thể này khó bị trừng phạt và có tính thay thế cao. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm tiền điện tử và thực hiện các hành động pháp lý tương ứng đối với các băng nhóm tội phạm.
Sự quản lý mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 là năm ngành công nghiệp tiền điện tử tăng tốc tuân thủ, từ góc độ toàn cầu, các cơ quan quản lý chính đã chuyển từ thái độ chờ đợi sang sự can thiệp tích cực hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng quy định rõ ràng và minh bạch hơn. Lấy Hồng Kông làm ví dụ——
Chính sách tuân thủ của Hồng Kông đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này không chỉ giảm thiểu tổn thất tài chính trực tiếp do các cuộc tấn công của hacker, sự phá sản của nền tảng hoặc các hình phạt pháp lý gây ra, mà còn giảm thiểu rủi ro gián tiếp thông qua việc nâng cao niềm tin và tính ổn định của thị trường. Đối với các thực thể tiền điện tử, mặc dù chi phí tuân thủ tăng lên trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài đã giảm đáng kể khả năng phơi bày quỹ vào các rủi ro không thể kiểm soát.
Tỷ lệ vốn rủi ro cao trong doanh thu stablecoin vật lý Web3 ở Hồng Kông
Phân tích tài chính về địa chỉ VATP và VAOTC phục vụ chủ yếu cho khách hàng Hồng Kông cho thấy rằng sau quý ba năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro nhập khẩu vào địa phương đã giảm mạnh, điều này cho thấy rằng sau khi ban hành chính sách tuân thủ cùng với một số vụ án có liên quan đến tiền mã hóa mang tính biểu tượng, các hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Tóm tắt
Năm 2024 sẽ là một năm phục hồi toàn diện của ngành, cũng là một năm mà các nền kinh tế lớn bắt đầu nhìn nhận tầm quan trọng của ngành. Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống, cùng với sự tự quản của ngành từ dưới lên, đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ngành sẽ chào đón một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn, chúng tôi tin rằng điều này là hiển nhiên.