Bitcoin Pizza Day (5/22) На форумі, організованому Fusheng Digital Co., Ltd. та Тайванською асоціацією фінтеху, Чжен Сюефен, генеральний секретар Фінтех-асоціації, провів семінар на тему «Спільна оборона та шахрайство: нові стратегії транскордонного співробітництва», запросивши експертів з різних галузей для обговорення проблем та вимог до відповідності, пов'язаних із віртуальними активами.
Запрошеними були голова Торгової асоціації віртуальних валют Республіки Китай Чжэн Гуангтай, начальник відділу боротьби з відмиванням грошей Міністерства юстиції Сюй Цзюньчжан, а також заступник генерального директора відділу фінансової безпеки банку Фубан у Тайбеї Цай Пейлінг, які з перспективи галузі, уряду та фінансових установ поділилися своїми думками та рекомендаціями щодо спільної боротьби з шахрайством.
У Бюро розслідувань визнають, що криптовалюти стали важливим інструментом для відмивання грошей
Сюй Цзюньчжан особливо запропонував «монети» як ілюстративний приклад на форумі. Він зазначив, що особливості віртуальних активів роблять їх важливим інструментом для злочинців для відмивання грошей. Наприклад, деякі інвестори при здійсненні готівкової операції вносять отримані кошти на рахунок компанії, що займається консервацією, а потім перераховують гроші через компанію іншій компанії, і використовують цю компанію для покупки віртуальної валюти на інших біржах. Такий спосіб руху коштів не тільки підвищує складність відстеження, а й висвітлює недоліки чинного механізму регулювання.
Він наголосив, що галузь повинна інвестувати ресурси у вивчення «моделі відмивання грошей» та виступати з ініціативою повідомляти про це до Відділу запобігання відмиванню грошей Міністерства юстиції при виявленні підозрілих рухів коштів, щоб допомогти правоохоронцям у подальшому виявленні закономірностей злочинності.
(Усі Тайваню найбільший фізичний монетний бізнес «Монетні ідеї» підозрюється у відмиванні грошей, кримінальний департамент проводить 33 обшуки, 7 осіб викликані до відділу )
Фубан банк висловлює двозначність криптовалют: бізнес-потреби та управління ризиками
Як важлива частина фінансової системи, банки повинні задовольняти як ринковий попит, так і потенційні ризики при зіткненні з бізнесом з віртуальними активами. Цай Пейлінг зазначив, що банки стикаються з двома основними проблемами при роботі з бізнесом, пов'язаним з віртуальними активами:
По-перше, це потреба бізнесу, наприклад, як оцінювати клієнтів, які мають віртуальні активи, але не мають традиційних фінансових доказів; По-друге, це контроль ризиків, особливо під впливом міжнародних подій, таких як українсько-російська війна, безпека платіжної системи стає більш помітною.
Крім того, деякі фізичні або юридичні особи, які протягом короткого часу входять та виходять з великих сум грошей, змушують банки бути більш обережними щодо потенційних ризиків відмивання грошей.
Щодо співпраці між банками та постачальниками послуг віртуальних активів (VASP), Цай Пейлінг визнав, що все ще існують суперечки щодо конфіденційності та прогалини в технічних ресурсах. Вона вважає, що створення спільного оборонного механізму потребує чіткої регуляторної підтримки, і закликала уряд прискорити уточнення відповідних норм, щоб оператори могли сприяти співпраці на основі законності та відповідності.
Президент асоціації VASP: закликає операторів до спільного захисту з фінансовими установами
Чжен Гуантай наголосив на важливості самодисципліни з точки зору практикуючих. Він вказав на те, що оператори віртуальних активів повинні активно тлумачити закон та формувати внутрішні саморегулівні норми для забезпечення того, щоб їхні бізнес-операції відповідали регуляторним вимогам. Водночас він також згадав про потенційну роль смарт-контрактів у запобіганні злочинності, і вважав, що оператори можуть підвищити прозорість і безпеку транзакцій за допомогою технологічних засобів.
Крім того, Чжен Гуантай також згадав, що розвиток віртуальних активів вимагає не тільки зусиль гравців галузі, а й тісної співпраці з банками та іншими фінансовими установами. Він закликав гравців галузі та фінансові установи спільно інвестувати ресурси для вивчення відмивання грошей та створення ефективного спільного механізму запобігання для подальшого зниження ризиків злочинності та сприяння здоровому розвитку ринку.
Які ключові аспекти співпраці операторів VASP та нормативно-правового регулювання?
Наприкінці форуму експерти зійшлися на думці, що ключ до спільної боротьби з шахрайством лежить у транскордонному співробітництві та вдосконаленні законів і нормативно-правових актів. Сюй Цзюньчжан заявив, що в майбутньому, якщо оператори віртуальних активів зможуть добре справлятися з управлінням внутрішнім контролем і підтримувати тісну співпрацю з урядом і фінансовими установами, вони не тільки знизять ризик злочинності, але і завоюють більше довіри на ринку. Цай Пейлінг додав, що успіх спільного оборонного механізму вимагає чітких правил та прозорого обміну інформацією, і уряд повинен прискорити формулювання відповідних політик, щоб забезпечити чіткі вказівки для галузі.
Ця стаття в Taiwan TWEX Forum|Бюро розслідувань, Fubon Bank і VASP Public Talks Joint Defense and Fraud вперше з'явилася в Chain News ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Taiwan Mobile TWEX форум｜Дослідження, Фубан Банк та асоціація VASP обговорюють спільну оборону та боротьбу з шахрайством
Bitcoin Pizza Day (5/22) На форумі, організованому Fusheng Digital Co., Ltd. та Тайванською асоціацією фінтеху, Чжен Сюефен, генеральний секретар Фінтех-асоціації, провів семінар на тему «Спільна оборона та шахрайство: нові стратегії транскордонного співробітництва», запросивши експертів з різних галузей для обговорення проблем та вимог до відповідності, пов'язаних із віртуальними активами.
Запрошеними були голова Торгової асоціації віртуальних валют Республіки Китай Чжэн Гуангтай, начальник відділу боротьби з відмиванням грошей Міністерства юстиції Сюй Цзюньчжан, а також заступник генерального директора відділу фінансової безпеки банку Фубан у Тайбеї Цай Пейлінг, які з перспективи галузі, уряду та фінансових установ поділилися своїми думками та рекомендаціями щодо спільної боротьби з шахрайством.
У Бюро розслідувань визнають, що криптовалюти стали важливим інструментом для відмивання грошей
Сюй Цзюньчжан особливо запропонував «монети» як ілюстративний приклад на форумі. Він зазначив, що особливості віртуальних активів роблять їх важливим інструментом для злочинців для відмивання грошей. Наприклад, деякі інвестори при здійсненні готівкової операції вносять отримані кошти на рахунок компанії, що займається консервацією, а потім перераховують гроші через компанію іншій компанії, і використовують цю компанію для покупки віртуальної валюти на інших біржах. Такий спосіб руху коштів не тільки підвищує складність відстеження, а й висвітлює недоліки чинного механізму регулювання.
Він наголосив, що галузь повинна інвестувати ресурси у вивчення «моделі відмивання грошей» та виступати з ініціативою повідомляти про це до Відділу запобігання відмиванню грошей Міністерства юстиції при виявленні підозрілих рухів коштів, щоб допомогти правоохоронцям у подальшому виявленні закономірностей злочинності.
(Усі Тайваню найбільший фізичний монетний бізнес «Монетні ідеї» підозрюється у відмиванні грошей, кримінальний департамент проводить 33 обшуки, 7 осіб викликані до відділу )
Фубан банк висловлює двозначність криптовалют: бізнес-потреби та управління ризиками
Як важлива частина фінансової системи, банки повинні задовольняти як ринковий попит, так і потенційні ризики при зіткненні з бізнесом з віртуальними активами. Цай Пейлінг зазначив, що банки стикаються з двома основними проблемами при роботі з бізнесом, пов'язаним з віртуальними активами:
По-перше, це потреба бізнесу, наприклад, як оцінювати клієнтів, які мають віртуальні активи, але не мають традиційних фінансових доказів; По-друге, це контроль ризиків, особливо під впливом міжнародних подій, таких як українсько-російська війна, безпека платіжної системи стає більш помітною.
Крім того, деякі фізичні або юридичні особи, які протягом короткого часу входять та виходять з великих сум грошей, змушують банки бути більш обережними щодо потенційних ризиків відмивання грошей.
Щодо співпраці між банками та постачальниками послуг віртуальних активів (VASP), Цай Пейлінг визнав, що все ще існують суперечки щодо конфіденційності та прогалини в технічних ресурсах. Вона вважає, що створення спільного оборонного механізму потребує чіткої регуляторної підтримки, і закликала уряд прискорити уточнення відповідних норм, щоб оператори могли сприяти співпраці на основі законності та відповідності.
Президент асоціації VASP: закликає операторів до спільного захисту з фінансовими установами
Чжен Гуантай наголосив на важливості самодисципліни з точки зору практикуючих. Він вказав на те, що оператори віртуальних активів повинні активно тлумачити закон та формувати внутрішні саморегулівні норми для забезпечення того, щоб їхні бізнес-операції відповідали регуляторним вимогам. Водночас він також згадав про потенційну роль смарт-контрактів у запобіганні злочинності, і вважав, що оператори можуть підвищити прозорість і безпеку транзакцій за допомогою технологічних засобів.
Крім того, Чжен Гуантай також згадав, що розвиток віртуальних активів вимагає не тільки зусиль гравців галузі, а й тісної співпраці з банками та іншими фінансовими установами. Він закликав гравців галузі та фінансові установи спільно інвестувати ресурси для вивчення відмивання грошей та створення ефективного спільного механізму запобігання для подальшого зниження ризиків злочинності та сприяння здоровому розвитку ринку.
Які ключові аспекти співпраці операторів VASP та нормативно-правового регулювання?
Наприкінці форуму експерти зійшлися на думці, що ключ до спільної боротьби з шахрайством лежить у транскордонному співробітництві та вдосконаленні законів і нормативно-правових актів. Сюй Цзюньчжан заявив, що в майбутньому, якщо оператори віртуальних активів зможуть добре справлятися з управлінням внутрішнім контролем і підтримувати тісну співпрацю з урядом і фінансовими установами, вони не тільки знизять ризик злочинності, але і завоюють більше довіри на ринку. Цай Пейлінг додав, що успіх спільного оборонного механізму вимагає чітких правил та прозорого обміну інформацією, і уряд повинен прискорити формулювання відповідних політик, щоб забезпечити чіткі вказівки для галузі.
Ця стаття в Taiwan TWEX Forum|Бюро розслідувань, Fubon Bank і VASP Public Talks Joint Defense and Fraud вперше з'явилася в Chain News ABMedia.