Поліція Лондона висловила, що це найбільша операція з конфіскації в подібних випадках в Великобританії.
У важливій справі, пов'язаній з великомасштабним обманом із використанням великих сум криптовалют, китайська британка Жен Вен (транскрипція Jian Wen) була засуджена до шести років і вісім місяців ув'язнення за участь у відмиванні грошей у справі про інвестиційний обман на 6 мільярдів доларів США в Китаї.
У березні цього року 42-річну пані Вен Цзян було засуджено за вину в пранні грошей у біткойнах від імені її колишнього боса Яді Чжана (Yadi Zhang, насправді Цянь Чжимін).
Згідно з останнім звітом, Чень Чжімін був звинувачений у шахрайстві в Китаї проти близько 130 000 інвесторів, наживши 5 мільярдів доларів США шляхом інвестиційного шахрайства.
Хоча пані Вен не була прямо звинувачена у шахрайстві, їй було засуджено за відмивання грошей, звинувачення полягає в обміні біткойнів на готівку та використанні цих коштів на придбання нерухомості, прикрас та інших розкішних товарів.
У 2018 році британська поліція у рамках важливої операції конфіскувала 2,2 мільярда доларів у біткойнах, пов'язаних з підозрюваним шахрайством.
Під час судового розгляду адвокат Веня стверджував, що Вень був «обдурений і використаний» своїм босом, і стверджував, що Вень не знав про джерело BTC злочину, яким він займався.
Проте суддя кримінального суду Саутварка відхилив ці твердження, прямо вказавши на докази, що Вен Цзян повністю усвідомлювала, що вона займалася відмиванням грошей та одержанням доходів від злочину.
Суддя також наголосив на складності та попередньому умислі акції щодо відмивання грошей Вен Цзян.
Оскільки злочинні організації все частіше лонг використовують Криптоактиви для маскування та передачі незаконних активів, влада Великобританії пообіцяла боротися з такою діяльністю, а провідні слідчі заявили, що вони «не залишать каменя на камені», щоб зловити злочинців, які використовують Криптоактиви для здійснення незаконної діяльності.
Висновок:
Ця справа підкреслює зростаючу роль криптовалюти в злочинній діяльності та виклики, з якими зіткнуться правоохоронні органи при боротьбі з такими злочинами. З популяризацією криптовалюти вона надає злочинцям анонімний та міжнародний канал для відмивання грошей.
Однак цей випадок також показав волю та здатність правоохоронних органів відстежувати та припиняти такі злочини. Ця операція поліції Великобританії не тільки успішно конфіскувала великі суми незаконних активів, але й стала прикладом для всього світу у боротьбі з криптовалютними злочинними діями.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Британська поліція розкрила справу про відмивання 60 мільярдів доларів у криптовалюті, китайська жінка отримала важке ув'язнення
Поліція Лондона висловила, що це найбільша операція з конфіскації в подібних випадках в Великобританії.
У важливій справі, пов'язаній з великомасштабним обманом із використанням великих сум криптовалют, китайська британка Жен Вен (транскрипція Jian Wen) була засуджена до шести років і вісім місяців ув'язнення за участь у відмиванні грошей у справі про інвестиційний обман на 6 мільярдів доларів США в Китаї.
У березні цього року 42-річну пані Вен Цзян було засуджено за вину в пранні грошей у біткойнах від імені її колишнього боса Яді Чжана (Yadi Zhang, насправді Цянь Чжимін).
Згідно з останнім звітом, Чень Чжімін був звинувачений у шахрайстві в Китаї проти близько 130 000 інвесторів, наживши 5 мільярдів доларів США шляхом інвестиційного шахрайства.
Хоча пані Вен не була прямо звинувачена у шахрайстві, їй було засуджено за відмивання грошей, звинувачення полягає в обміні біткойнів на готівку та використанні цих коштів на придбання нерухомості, прикрас та інших розкішних товарів.
У 2018 році британська поліція у рамках важливої операції конфіскувала 2,2 мільярда доларів у біткойнах, пов'язаних з підозрюваним шахрайством.
Під час судового розгляду адвокат Веня стверджував, що Вень був «обдурений і використаний» своїм босом, і стверджував, що Вень не знав про джерело BTC злочину, яким він займався.
Проте суддя кримінального суду Саутварка відхилив ці твердження, прямо вказавши на докази, що Вен Цзян повністю усвідомлювала, що вона займалася відмиванням грошей та одержанням доходів від злочину.
Суддя також наголосив на складності та попередньому умислі акції щодо відмивання грошей Вен Цзян.
Оскільки злочинні організації все частіше лонг використовують Криптоактиви для маскування та передачі незаконних активів, влада Великобританії пообіцяла боротися з такою діяльністю, а провідні слідчі заявили, що вони «не залишать каменя на камені», щоб зловити злочинців, які використовують Криптоактиви для здійснення незаконної діяльності.
Висновок:
Ця справа підкреслює зростаючу роль криптовалюти в злочинній діяльності та виклики, з якими зіткнуться правоохоронні органи при боротьбі з такими злочинами. З популяризацією криптовалюти вона надає злочинцям анонімний та міжнародний канал для відмивання грошей.
Однак цей випадок також показав волю та здатність правоохоронних органів відстежувати та припиняти такі злочини. Ця операція поліції Великобританії не тільки успішно конфіскувала великі суми незаконних активів, але й стала прикладом для всього світу у боротьбі з криптовалютними злочинними діями.