Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила нью-йоркскую компанию Unicoin и трех ее топ-менеджеров в обмане 5000 инвесторов в мошенничестве на сумму 110 миллионов долларов.
В своей жалобе, поданной в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, SEC утверждает, что Unicoin, Inc., ее генеральный директор и председатель совета директоров Алекс Конаныхин, бывший президент и нынешний член совета директоров Сильвина Москини и бывший директор по инвестициям Алекс Домингес нарушили положения о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах.
По мнению регулятора, ответчики сделали «ложные и вводящие в заблуждение заявления при предложении сертификатов, которые якобы передавали права на получение криптоактивов, называемых токенами Unicoin, и предложение обыкновенных акций Unicoin, Inc.».
Конаныхин и Unicoin также были обвинены в нарушении положений о регистрации Закона о ценных бумагах, а Конаныхин как контролирующее лицо за определенные антифродовые нарушения Unicoin.
Unicoin был основан в 2022 году как токен, обеспеченный активами, привязанный к акциям развивающихся компаний. Она продвигалась как регулируемая, прозрачная альтернатива волатильным цифровым активам, при этом компания утверждала, что выделяется как «компания следующего поколения, уникально соответствующая стандартам США, подкрепленная недвижимостью и долями в акциях быстрорастущих потенциальных компаний».
Среди прочего, Unicoin и ее руководители, как утверждается, убедили более 5000 инвесторов приобрести сертификаты прав с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, в том числе в рекламе в крупных аэропортах, на тысячах такси Нью-Йорка, а также на телевидении и в социальных сетях, которые изображали их как инвестиции в безопасные, стабильные и прибыльные цифровые активы «следующего поколения».
Ложные утверждения включали в себя то, что токены Unicoin, лежащие в основе сертификатов прав, были «обеспечены активами» миллиардами долларов недвижимости и долей участия в компаниях до IPO, хотя на самом деле активы Unicoin никогда не стоили больше, чем небольшая часть этой суммы, согласно SEC.
Другие ложные заявления, отмеченные регулятором, заключались в том, что компания продала более 3 миллиардов долларов в сертификатах прав, хотя она привлекла не более 110 миллионов долларов, и что сертификаты прав и токены Unicoin были "зарегистрированы в SEC" или "зарегистрированы в США", хотя это не так.
«Мы утверждаем, что Unicoin и его руководители эксплуатировали тысячи инвесторов с помощью фиктивных обещаний, что их токены, когда они будут выпущены, будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценных активов в сфере недвижимости», — сказал Марк Кейв, заместитель директора отдела правоприменения SEC. «Но, как мы утверждаем, активы в сфере недвижимости стоили лишь малую часть того, что заявляла компания, и большинство сертификатов о продаже прав компании были иллюзорными».
«Старшие руководители Unicoin, как предполагается, совершили мошенничество, и сегодняшнее действие направлено на привлечение их к ответственности за их действия», добавил Кэйв.
Согласно жалобе SEC, Unicoin и Konanykhin также нарушили федеральные законы о ценных бумагах, участвуя в незарегистрированных предложениях и продажах сертификатов прав. Как утверждается, Konanykhin предложил и продал более 37,9 миллиона своих сертификатов прав, "чтобы предложить лучшие цены и нацелиться на инвесторов, которым компания запретила участвовать в предложении, чтобы избежать угрозы для своей исключительной регистрации."
Регулятор требует "постоянного судебного запрета, возвращения незаконно полученных доходов с предшествующим процентом и гражданских штрафов" против Unicoin, Конаныхина, Мошини и Домингеса, а также приказа, запрещающего Конаныхину, Мошини и Домингесу занимать должности руководителей или директоров публичных компаний в будущем.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также предъявила обвинения генеральному юрисконсульту Unicoin, Ричарду Девлину, в нарушении антимошеннических положений федеральных законов о ценных бумагах за небрежное внесение аналогичных ложных заявлений в меморандумах частного размещения, которые Unicoin использовал для предложения и продажи сертификатов прав и акций Unicoin.
Тем не менее, Девлин урегулировал спор и согласился с окончательным решением, предусматривающим постоянный судебный запрет и гражданский штраф в размере 37 500 долларов США, не признавая и не отрицая утверждения SEC.
Смотрите: Разбор решений для преодоления препятствий в регулировании блокчейна
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
SEC обвиняет Unicoin в мошенничестве на сумму 110 миллионов долларов
Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила нью-йоркскую компанию Unicoin и трех ее топ-менеджеров в обмане 5000 инвесторов в мошенничестве на сумму 110 миллионов долларов.
В своей жалобе, поданной в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, SEC утверждает, что Unicoin, Inc., ее генеральный директор и председатель совета директоров Алекс Конаныхин, бывший президент и нынешний член совета директоров Сильвина Москини и бывший директор по инвестициям Алекс Домингес нарушили положения о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах.
По мнению регулятора, ответчики сделали «ложные и вводящие в заблуждение заявления при предложении сертификатов, которые якобы передавали права на получение криптоактивов, называемых токенами Unicoin, и предложение обыкновенных акций Unicoin, Inc.».
Конаныхин и Unicoin также были обвинены в нарушении положений о регистрации Закона о ценных бумагах, а Конаныхин как контролирующее лицо за определенные антифродовые нарушения Unicoin.
Unicoin был основан в 2022 году как токен, обеспеченный активами, привязанный к акциям развивающихся компаний. Она продвигалась как регулируемая, прозрачная альтернатива волатильным цифровым активам, при этом компания утверждала, что выделяется как «компания следующего поколения, уникально соответствующая стандартам США, подкрепленная недвижимостью и долями в акциях быстрорастущих потенциальных компаний».
Среди прочего, Unicoin и ее руководители, как утверждается, убедили более 5000 инвесторов приобрести сертификаты прав с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, в том числе в рекламе в крупных аэропортах, на тысячах такси Нью-Йорка, а также на телевидении и в социальных сетях, которые изображали их как инвестиции в безопасные, стабильные и прибыльные цифровые активы «следующего поколения».
Ложные утверждения включали в себя то, что токены Unicoin, лежащие в основе сертификатов прав, были «обеспечены активами» миллиардами долларов недвижимости и долей участия в компаниях до IPO, хотя на самом деле активы Unicoin никогда не стоили больше, чем небольшая часть этой суммы, согласно SEC.
Другие ложные заявления, отмеченные регулятором, заключались в том, что компания продала более 3 миллиардов долларов в сертификатах прав, хотя она привлекла не более 110 миллионов долларов, и что сертификаты прав и токены Unicoin были "зарегистрированы в SEC" или "зарегистрированы в США", хотя это не так. «Мы утверждаем, что Unicoin и его руководители эксплуатировали тысячи инвесторов с помощью фиктивных обещаний, что их токены, когда они будут выпущены, будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценных активов в сфере недвижимости», — сказал Марк Кейв, заместитель директора отдела правоприменения SEC. «Но, как мы утверждаем, активы в сфере недвижимости стоили лишь малую часть того, что заявляла компания, и большинство сертификатов о продаже прав компании были иллюзорными».
«Старшие руководители Unicoin, как предполагается, совершили мошенничество, и сегодняшнее действие направлено на привлечение их к ответственности за их действия», добавил Кэйв.
Согласно жалобе SEC, Unicoin и Konanykhin также нарушили федеральные законы о ценных бумагах, участвуя в незарегистрированных предложениях и продажах сертификатов прав. Как утверждается, Konanykhin предложил и продал более 37,9 миллиона своих сертификатов прав, "чтобы предложить лучшие цены и нацелиться на инвесторов, которым компания запретила участвовать в предложении, чтобы избежать угрозы для своей исключительной регистрации."
Регулятор требует "постоянного судебного запрета, возвращения незаконно полученных доходов с предшествующим процентом и гражданских штрафов" против Unicoin, Конаныхина, Мошини и Домингеса, а также приказа, запрещающего Конаныхину, Мошини и Домингесу занимать должности руководителей или директоров публичных компаний в будущем.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также предъявила обвинения генеральному юрисконсульту Unicoin, Ричарду Девлину, в нарушении антимошеннических положений федеральных законов о ценных бумагах за небрежное внесение аналогичных ложных заявлений в меморандумах частного размещения, которые Unicoin использовал для предложения и продажи сертификатов прав и акций Unicoin.
Тем не менее, Девлин урегулировал спор и согласился с окончательным решением, предусматривающим постоянный судебный запрет и гражданский штраф в размере 37 500 долларов США, не признавая и не отрицая утверждения SEC.
Смотрите: Разбор решений для преодоления препятствий в регулировании блокчейна