Bitcoin Pizza Day (5/22) На форуме, организованном Fusheng Digital Co., Ltd. и Тайваньской ассоциацией финтеха, Чжэн Сюэфэн, генеральный секретарь Ассоциации финтеха, провел семинар на тему «Совместная защита и мошенничество: новые стратегии трансграничного сотрудничества», пригласив экспертов из разных областей для обсуждения проблем и потребностей в соблюдении требований, связанных с виртуальными активами.
Среди гостей были Чжэн Гуантай, председатель Бизнес-ассоциации виртуальных валют Китайской Республики, Сюй Цзюньчжан, начальник отдела по предотвращению отмывания денег Бюро расследований Министерства юстиции, и Цай Пэйлин, заместитель генерального директора департамента финансовой безопасности Taipei Fubon Bank, которые поделились своими взглядами и предложениями по совместной борьбе с мошенничеством с точки зрения отрасли, правительства и финансовых учреждений.
Следственный комитет признал: криптовалюты стали важным инструментом для отмывания денег.
Сюй Цзюньчжан особенно предложил «монеты» в качестве иллюстративного случая на форуме. Он отметил, что особенности виртуальных активов делают их важным инструментом для отмывания денег преступниками. Например, некоторые инвесторы вносят полученные денежные средства на счет компании по сохранению при совершении операции с наличными, а затем переводят деньги через компанию другой компании, и используют эту компанию для покупки виртуальной валюты на других биржах. Такой способ притока средств не только увеличивает сложность отслеживания, но и подчеркивает недостатки действующего механизма регулирования.
Он подчеркнул, что отрасль должна инвестировать ресурсы в изучение «схемы отмывания денег» и взять на себя инициативу сообщать об этом в Отдел по предотвращению отмывания денег Министерства юстиции при обнаружении подозрительных движений средств, чтобы помочь сотрудникам правоохранительных органов в дальнейшем выявлении моделей преступности.
( Крупнейшая в Тайване организация по торговле валютой «Currency Imagination» замешана в отмывании денег Уголовное бюро искало 33 способа, и 7 человек были )
Банк Фубань описывает двойственность криптовалюты: потребности бизнеса и управление рисками
В качестве важной части финансовой системы банки, сталкиваясь с бизнесом виртуальных активов, должны как удовлетворять рыночный спрос, так и противостоять потенциальным рискам. Цай Пэйлин отметила, что банки сталкиваются с двумя основными вызовами при обработке связанных с виртуальными активами бизнесов:
Это бизнес-требование, например, как оценить клиентов, имеющих виртуальные активы, но не имеющих традиционных финансовых подтверждений; 2. Это управление рисками, особенно в условиях международных событий, таких как война между Россией и Украиной, безопасность платежных систем становится особенно актуальной.
Кроме того, действия некоторых физических или юридических лиц, которые в короткие сроки вводят и выводят крупные суммы денег, заставляют банки быть более осторожными к потенциальным рискам отмывания денег.
Что касается сотрудничества между банками и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), Цай Пэйлин признал, что до сих пор существуют споры о конфиденциальности и пробелы в технических ресурсах. Она считает, что создание совместного защитного механизма нуждается в четкой нормативно-правовой поддержке, и призвала правительство ускорить уточнение соответствующих норм, чтобы операторы могли продвигать сотрудничество на основе законности и соблюдения.
Президент Ассоциации VASP: Призыв к участникам отрасли к сотрудничеству с финансовыми институтами
Чжэн Гуантай подчеркнул важность самодисциплины с точки зрения практикующих. Он отметил, что операторы виртуальных активов должны активно толковать закон и формулировать внутренние нормы саморегулирования, чтобы их бизнес-операции соответствовали нормативным требованиям. В то же время он также упомянул о потенциальной роли смарт-контрактов в предотвращении преступности и высказал мнение, что операторы могут повысить прозрачность и безопасность транзакций с помощью технологических средств.
Кроме того, Чжэн Гуантай также отметил, что развитие виртуальных активов требует не только усилий со стороны операторов, но и тесного сотрудничества с банками и другими финансовыми учреждениями. Он призвал операторов и финансовые учреждения совместно инвестировать ресурсы, исследовать схемы отмывания денег и создать эффективные механизмы совместной защиты, чтобы далее снизить риски преступности и содействовать здоровому развитию рынка.
В чем ключевое значение сотрудничества операторов VASP и соответствия?
В конце форума эксперты единодушно пришли к выводу, что ключом к совместной борьбе с мошенничеством является межотраслевое сотрудничество и совершенствование законодательства. Сюй Цзюньчжан отметил, что в будущем, если операторы виртуальных активов смогут эффективно управлять внутренним контролем и поддерживать тесное сотрудничество с правительством и финансовыми учреждениями, это не только снизит риск преступности, но и поможет завоевать больше доверия на рынке. Цай Пэйлин добавила, что успех механизма совместной борьбы требует четких нормативных актов и прозрачного обмена информацией, правительство должно ускорить разработку соответствующих политик, чтобы предоставить операторам ясные рекомендации.
Эта статья в Taiwan TWEX Forum|Bureau of Investigation, Fubon Bank и VASP Public Talks Joint Defense and Fraud First была опубликована в Chain News ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Тайгода TWEX форум｜Обсуждение с Бюро расследований, банком Fubon и ассоциацией VASP о совместной защите и борьбе с мошенничеством
Bitcoin Pizza Day (5/22) На форуме, организованном Fusheng Digital Co., Ltd. и Тайваньской ассоциацией финтеха, Чжэн Сюэфэн, генеральный секретарь Ассоциации финтеха, провел семинар на тему «Совместная защита и мошенничество: новые стратегии трансграничного сотрудничества», пригласив экспертов из разных областей для обсуждения проблем и потребностей в соблюдении требований, связанных с виртуальными активами.
Среди гостей были Чжэн Гуантай, председатель Бизнес-ассоциации виртуальных валют Китайской Республики, Сюй Цзюньчжан, начальник отдела по предотвращению отмывания денег Бюро расследований Министерства юстиции, и Цай Пэйлин, заместитель генерального директора департамента финансовой безопасности Taipei Fubon Bank, которые поделились своими взглядами и предложениями по совместной борьбе с мошенничеством с точки зрения отрасли, правительства и финансовых учреждений.
Следственный комитет признал: криптовалюты стали важным инструментом для отмывания денег.
Сюй Цзюньчжан особенно предложил «монеты» в качестве иллюстративного случая на форуме. Он отметил, что особенности виртуальных активов делают их важным инструментом для отмывания денег преступниками. Например, некоторые инвесторы вносят полученные денежные средства на счет компании по сохранению при совершении операции с наличными, а затем переводят деньги через компанию другой компании, и используют эту компанию для покупки виртуальной валюты на других биржах. Такой способ притока средств не только увеличивает сложность отслеживания, но и подчеркивает недостатки действующего механизма регулирования.
Он подчеркнул, что отрасль должна инвестировать ресурсы в изучение «схемы отмывания денег» и взять на себя инициативу сообщать об этом в Отдел по предотвращению отмывания денег Министерства юстиции при обнаружении подозрительных движений средств, чтобы помочь сотрудникам правоохранительных органов в дальнейшем выявлении моделей преступности.
( Крупнейшая в Тайване организация по торговле валютой «Currency Imagination» замешана в отмывании денег Уголовное бюро искало 33 способа, и 7 человек были )
Банк Фубань описывает двойственность криптовалюты: потребности бизнеса и управление рисками
В качестве важной части финансовой системы банки, сталкиваясь с бизнесом виртуальных активов, должны как удовлетворять рыночный спрос, так и противостоять потенциальным рискам. Цай Пэйлин отметила, что банки сталкиваются с двумя основными вызовами при обработке связанных с виртуальными активами бизнесов:
Кроме того, действия некоторых физических или юридических лиц, которые в короткие сроки вводят и выводят крупные суммы денег, заставляют банки быть более осторожными к потенциальным рискам отмывания денег.
Что касается сотрудничества между банками и поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), Цай Пэйлин признал, что до сих пор существуют споры о конфиденциальности и пробелы в технических ресурсах. Она считает, что создание совместного защитного механизма нуждается в четкой нормативно-правовой поддержке, и призвала правительство ускорить уточнение соответствующих норм, чтобы операторы могли продвигать сотрудничество на основе законности и соблюдения.
Президент Ассоциации VASP: Призыв к участникам отрасли к сотрудничеству с финансовыми институтами
Чжэн Гуантай подчеркнул важность самодисциплины с точки зрения практикующих. Он отметил, что операторы виртуальных активов должны активно толковать закон и формулировать внутренние нормы саморегулирования, чтобы их бизнес-операции соответствовали нормативным требованиям. В то же время он также упомянул о потенциальной роли смарт-контрактов в предотвращении преступности и высказал мнение, что операторы могут повысить прозрачность и безопасность транзакций с помощью технологических средств.
Кроме того, Чжэн Гуантай также отметил, что развитие виртуальных активов требует не только усилий со стороны операторов, но и тесного сотрудничества с банками и другими финансовыми учреждениями. Он призвал операторов и финансовые учреждения совместно инвестировать ресурсы, исследовать схемы отмывания денег и создать эффективные механизмы совместной защиты, чтобы далее снизить риски преступности и содействовать здоровому развитию рынка.
В чем ключевое значение сотрудничества операторов VASP и соответствия?
В конце форума эксперты единодушно пришли к выводу, что ключом к совместной борьбе с мошенничеством является межотраслевое сотрудничество и совершенствование законодательства. Сюй Цзюньчжан отметил, что в будущем, если операторы виртуальных активов смогут эффективно управлять внутренним контролем и поддерживать тесное сотрудничество с правительством и финансовыми учреждениями, это не только снизит риск преступности, но и поможет завоевать больше доверия на рынке. Цай Пэйлин добавила, что успех механизма совместной борьбы требует четких нормативных актов и прозрачного обмена информацией, правительство должно ускорить разработку соответствующих политик, чтобы предоставить операторам ясные рекомендации.
Эта статья в Taiwan TWEX Forum|Bureau of Investigation, Fubon Bank и VASP Public Talks Joint Defense and Fraud First была опубликована в Chain News ABMedia.