Bitcoin Pizza Day (5/22) No fórum organizado pela Fusheng Digital Co., Ltd. e pela Taiwan Fintech Association, Zheng Xuefeng, Secretário-Geral da Fintech Association, organizou um seminário sobre "Defesa Conjunta e Fraude: Novas Estratégias para a Cooperação Transfronteiriça", convidando especialistas de diferentes áreas para discutir os desafios e as necessidades de conformidade relacionados aos ativos virtuais.
Os convidados incluíram Zheng Guangtai, Presidente da Associação Empresarial de Moeda Virtual da República da China, Xu Junzhang, Chefe da Divisão de Prevenção de Lavagem de Dinheiro do Gabinete de Investigação do Ministério da Justiça, e Cai Peiling, Vice-Gerente Geral do Departamento de Segurança Financeira do Taipei Fubon Bank, compartilhando suas opiniões e sugestões sobre antifraude conjunta das perspetivas da indústria, do governo e das instituições financeiras.
A agência de investigação admite: as criptomoedas tornaram-se uma importante ferramenta para a lavagem de dinheiro.
Xu Junzhang propôs especialmente "moedas" como um caso ilustrativo no fórum. Ele observou que as peculiaridades dos ativos virtuais os tornam uma ferramenta importante para os criminosos lavarem dinheiro. Por exemplo, alguns investidores depositam o dinheiro recebido na conta da empresa de preservação quando fazem uma transação em dinheiro e, em seguida, transferem dinheiro através da empresa para outra empresa, e usam essa empresa para comprar moeda virtual em outras bolsas. Esta forma de escoamento de fundos não só aumenta a dificuldade de rastreio, como também evidencia as deficiências do atual mecanismo regulamentar.
Ele enfatizou que os operadores devem investir recursos na pesquisa de "padrões de lavagem de dinheiro" e, ao detectar fluxos de fundos suspeitos, devem reportar proativamente ao Departamento de Prevenção da Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça, a fim de auxiliar as autoridades na investigação mais aprofundada dos padrões criminosos.
( maior comerciante de moeda de Taiwan "Imaginação de moeda" envolvido em lavagem de dinheiro O Departamento Criminal procurou 33 maneiras e 7 pessoas foram )
O Banco Fubon expõe o dilema das criptomoedas: necessidade comercial e controle de risco
Como uma parte importante do sistema financeiro, os bancos, ao enfrentarem negócios de ativos virtuais, precisam atender à demanda do mercado e também lidar com riscos potenciais. Tsai Peiling apontou que os bancos, ao lidarem com negócios relacionados a ativos virtuais, enfrentam dois grandes desafios:
Um, são as necessidades de negócios, como avaliar clientes que possuem ativos virtuais, mas carecem de provas financeiras tradicionais; Dois, é o controle de riscos, especialmente sob a influência de eventos internacionais como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde as questões de segurança dos sistemas de pagamento se tornam ainda mais evidentes.
Além disso, o comportamento de algumas pessoas físicas ou famílias de negócios dentro e fora de grandes quantidades de dinheiro em um curto período de tempo também torna os bancos mais vigilantes contra potenciais riscos de lavagem de dinheiro.
Em relação à colaboração entre bancos e provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), Tsai Pei-Ling admitiu que ainda existem disputas sobre a privacidade e lacunas nos recursos técnicos. Ela acredita que a criação de um mecanismo de defesa conjunta requer apoio regulamentar claro e pediu ao governo que acelere a clarificação das normas relacionadas, para que os operadores possam avançar na colaboração com base na legalidade e conformidade.
Presidente da associação VASP: apela aos operadores e instituições financeiras para uma defesa conjunta
Zheng Guangtai, do ponto de vista dos profissionais do setor, enfatiza a importância da conformidade e da autorregulamentação. Ele aponta que os operadores de ativos virtuais devem interpretar ativamente as leis e estabelecer normas internas de autorregulação para garantir que as operações comerciais estejam em conformidade com os requisitos regulatórios. Ao mesmo tempo, ele também menciona o potencial dos contratos inteligentes na prevenção do crime, acreditando que os operadores podem usar meios tecnológicos para aumentar a transparência e a segurança das transações.
Além disso, Zheng Guangtai também mencionou que o desenvolvimento de ativos virtuais requer não apenas os esforços dos atores da indústria, mas também uma estreita cooperação com bancos e outras instituições financeiras. Apelou aos intervenientes do setor e às instituições financeiras para investirem conjuntamente recursos no estudo do branqueamento de capitais e estabelecerem um mecanismo de prevenção conjunto eficaz para reduzir ainda mais os riscos de criminalidade e promover o desenvolvimento saudável do mercado.
Qual é a chave para a colaboração e conformidade dos operadores VASP?
No final do fórum, os peritos concordaram que a chave para uma luta antifraude conjunta reside na cooperação transfronteiras e na melhoria das disposições legislativas e regulamentares. Xu Junzhang disse que, no futuro, se os operadores de ativos virtuais puderem fazer um bom trabalho na gestão de controles internos e manter uma estreita cooperação com o governo e as instituições financeiras, eles não apenas reduzirão o risco de crime, mas também ganharão mais confiança do mercado. Cai Peiling acrescentou que o sucesso do mecanismo de defesa conjunta requer regulamentos claros e compartilhamento transparente de informações, e o governo deve acelerar a formulação de políticas relevantes para fornecer orientações claras à indústria.
Este artigo em Taiwan TWEX Forum|Bureau of Investigation, Fubon Bank e VASP Public Talks Joint Defense and Fraud apareceu primeiro em Chain News ABMedia.
Ver original
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Taiwan Mobile TWEX Fórum｜A Agência de Investigação Criminal, o Banco Fubon e a Associação VASP discutem cooperação e combate a fraudes
Bitcoin Pizza Day (5/22) No fórum organizado pela Fusheng Digital Co., Ltd. e pela Taiwan Fintech Association, Zheng Xuefeng, Secretário-Geral da Fintech Association, organizou um seminário sobre "Defesa Conjunta e Fraude: Novas Estratégias para a Cooperação Transfronteiriça", convidando especialistas de diferentes áreas para discutir os desafios e as necessidades de conformidade relacionados aos ativos virtuais.
Os convidados incluíram Zheng Guangtai, Presidente da Associação Empresarial de Moeda Virtual da República da China, Xu Junzhang, Chefe da Divisão de Prevenção de Lavagem de Dinheiro do Gabinete de Investigação do Ministério da Justiça, e Cai Peiling, Vice-Gerente Geral do Departamento de Segurança Financeira do Taipei Fubon Bank, compartilhando suas opiniões e sugestões sobre antifraude conjunta das perspetivas da indústria, do governo e das instituições financeiras.
A agência de investigação admite: as criptomoedas tornaram-se uma importante ferramenta para a lavagem de dinheiro.
Xu Junzhang propôs especialmente "moedas" como um caso ilustrativo no fórum. Ele observou que as peculiaridades dos ativos virtuais os tornam uma ferramenta importante para os criminosos lavarem dinheiro. Por exemplo, alguns investidores depositam o dinheiro recebido na conta da empresa de preservação quando fazem uma transação em dinheiro e, em seguida, transferem dinheiro através da empresa para outra empresa, e usam essa empresa para comprar moeda virtual em outras bolsas. Esta forma de escoamento de fundos não só aumenta a dificuldade de rastreio, como também evidencia as deficiências do atual mecanismo regulamentar.
Ele enfatizou que os operadores devem investir recursos na pesquisa de "padrões de lavagem de dinheiro" e, ao detectar fluxos de fundos suspeitos, devem reportar proativamente ao Departamento de Prevenção da Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça, a fim de auxiliar as autoridades na investigação mais aprofundada dos padrões criminosos.
( maior comerciante de moeda de Taiwan "Imaginação de moeda" envolvido em lavagem de dinheiro O Departamento Criminal procurou 33 maneiras e 7 pessoas foram )
O Banco Fubon expõe o dilema das criptomoedas: necessidade comercial e controle de risco
Como uma parte importante do sistema financeiro, os bancos, ao enfrentarem negócios de ativos virtuais, precisam atender à demanda do mercado e também lidar com riscos potenciais. Tsai Peiling apontou que os bancos, ao lidarem com negócios relacionados a ativos virtuais, enfrentam dois grandes desafios:
Um, são as necessidades de negócios, como avaliar clientes que possuem ativos virtuais, mas carecem de provas financeiras tradicionais; Dois, é o controle de riscos, especialmente sob a influência de eventos internacionais como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde as questões de segurança dos sistemas de pagamento se tornam ainda mais evidentes.
Além disso, o comportamento de algumas pessoas físicas ou famílias de negócios dentro e fora de grandes quantidades de dinheiro em um curto período de tempo também torna os bancos mais vigilantes contra potenciais riscos de lavagem de dinheiro.
Em relação à colaboração entre bancos e provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), Tsai Pei-Ling admitiu que ainda existem disputas sobre a privacidade e lacunas nos recursos técnicos. Ela acredita que a criação de um mecanismo de defesa conjunta requer apoio regulamentar claro e pediu ao governo que acelere a clarificação das normas relacionadas, para que os operadores possam avançar na colaboração com base na legalidade e conformidade.
Presidente da associação VASP: apela aos operadores e instituições financeiras para uma defesa conjunta
Zheng Guangtai, do ponto de vista dos profissionais do setor, enfatiza a importância da conformidade e da autorregulamentação. Ele aponta que os operadores de ativos virtuais devem interpretar ativamente as leis e estabelecer normas internas de autorregulação para garantir que as operações comerciais estejam em conformidade com os requisitos regulatórios. Ao mesmo tempo, ele também menciona o potencial dos contratos inteligentes na prevenção do crime, acreditando que os operadores podem usar meios tecnológicos para aumentar a transparência e a segurança das transações.
Além disso, Zheng Guangtai também mencionou que o desenvolvimento de ativos virtuais requer não apenas os esforços dos atores da indústria, mas também uma estreita cooperação com bancos e outras instituições financeiras. Apelou aos intervenientes do setor e às instituições financeiras para investirem conjuntamente recursos no estudo do branqueamento de capitais e estabelecerem um mecanismo de prevenção conjunto eficaz para reduzir ainda mais os riscos de criminalidade e promover o desenvolvimento saudável do mercado.
Qual é a chave para a colaboração e conformidade dos operadores VASP?
No final do fórum, os peritos concordaram que a chave para uma luta antifraude conjunta reside na cooperação transfronteiras e na melhoria das disposições legislativas e regulamentares. Xu Junzhang disse que, no futuro, se os operadores de ativos virtuais puderem fazer um bom trabalho na gestão de controles internos e manter uma estreita cooperação com o governo e as instituições financeiras, eles não apenas reduzirão o risco de crime, mas também ganharão mais confiança do mercado. Cai Peiling acrescentou que o sucesso do mecanismo de defesa conjunta requer regulamentos claros e compartilhamento transparente de informações, e o governo deve acelerar a formulação de políticas relevantes para fornecer orientações claras à indústria.
Este artigo em Taiwan TWEX Forum|Bureau of Investigation, Fubon Bank e VASP Public Talks Joint Defense and Fraud apareceu primeiro em Chain News ABMedia.