Um Marco no Caso de Crime Cripto Concluído Após Sete Anos de Investigação Secreta
Em uma medida decisiva, as autoridades australianas apreenderam grandes ativos digitais e físicos em uma das investigações de cibercrime mais complexas do país até hoje. A operação, conhecida como Operação Gouldian, culminou esta semana com a apreensão de bens de alto valor de um homem de Queensland suspeito de orquestrar um roubo histórico de Bitcoin.
Os ativos apreendidos incluem uma casa de luxo à beira-mar, um Mercedes-Benz preto de 2019 e cerca de 25 Cripto, estimados em mais de 1,6 milhões de dólares ao valor de mercado atual. Os ativos estavam ligados a atividades ilícitas que remontam a 2013, quando 950 Cripto foram relatados como roubados de uma bolsa de criptomoedas francesa agora extinta. Esse montante roubado estaria avaliado em mais de 60 milhões de dólares hoje.
O suspeito supostamente transferiu Bitcoin roubado através de carteiras em camadas para obscurecer a sua origem, uma tática frequentemente utilizada por cibercriminosos para evitar a rastreabilidade forense. Foi uma dica de inteligência financeira de 2018 que acionou a Operação Gouldian, que durou vários anos. As autoridades utilizaram ferramentas de análise de blockchain para rastrear as moedas e executaram a apreensão ao abrigo da Lei de Produtos do Crime da Austrália.
Especialistas dizem que as leis de confisco da Austrália são agora um modelo global para a aplicação de Cripto.
As leis de confisco de ativos civis, muitas vezes controversas em crimes de drogas e financeiros, estão agora a provar-se instrumentais em casos de ativos digitais. O tratamento do caso Gouldian na Austrália mostra uma tendência crescente de adaptação legal a ofensas relacionadas com criptomoeda.
Ao contrário de muitos países que ainda debatem a classificação de ativos cripto, o sistema judiciário da Austrália conseguiu usar estatutos financeiros existentes para reclamar legalmente a riqueza baseada em blockchain. O Tribunal Superior de Queensland autorizou a apreensão de propriedade após uma auditoria forense associar os ativos ao lucro criminoso.
Este caso marca uma das primeiras integrações bem-sucedidas de rastreamento de blockchain com protocolos de apreensão civil. Especialistas internacionais em cibercrime agora citam isto como um modelo para a aplicação global de cripto. Também enfatiza a importância do compartilhamento de inteligência financeira transfronteiriço, particularmente com jurisdições da UE, onde o roubo original ocorreu.
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A repressão australiana ao Cripto sinaliza uma nova era nas leis de apreensão de ativos globais
Um Marco no Caso de Crime Cripto Concluído Após Sete Anos de Investigação Secreta
Em uma medida decisiva, as autoridades australianas apreenderam grandes ativos digitais e físicos em uma das investigações de cibercrime mais complexas do país até hoje. A operação, conhecida como Operação Gouldian, culminou esta semana com a apreensão de bens de alto valor de um homem de Queensland suspeito de orquestrar um roubo histórico de Bitcoin.
Os ativos apreendidos incluem uma casa de luxo à beira-mar, um Mercedes-Benz preto de 2019 e cerca de 25 Cripto, estimados em mais de 1,6 milhões de dólares ao valor de mercado atual. Os ativos estavam ligados a atividades ilícitas que remontam a 2013, quando 950 Cripto foram relatados como roubados de uma bolsa de criptomoedas francesa agora extinta. Esse montante roubado estaria avaliado em mais de 60 milhões de dólares hoje.
O suspeito supostamente transferiu Bitcoin roubado através de carteiras em camadas para obscurecer a sua origem, uma tática frequentemente utilizada por cibercriminosos para evitar a rastreabilidade forense. Foi uma dica de inteligência financeira de 2018 que acionou a Operação Gouldian, que durou vários anos. As autoridades utilizaram ferramentas de análise de blockchain para rastrear as moedas e executaram a apreensão ao abrigo da Lei de Produtos do Crime da Austrália.
Especialistas dizem que as leis de confisco da Austrália são agora um modelo global para a aplicação de Cripto.
As leis de confisco de ativos civis, muitas vezes controversas em crimes de drogas e financeiros, estão agora a provar-se instrumentais em casos de ativos digitais. O tratamento do caso Gouldian na Austrália mostra uma tendência crescente de adaptação legal a ofensas relacionadas com criptomoeda.
Ao contrário de muitos países que ainda debatem a classificação de ativos cripto, o sistema judiciário da Austrália conseguiu usar estatutos financeiros existentes para reclamar legalmente a riqueza baseada em blockchain. O Tribunal Superior de Queensland autorizou a apreensão de propriedade após uma auditoria forense associar os ativos ao lucro criminoso.
Este caso marca uma das primeiras integrações bem-sucedidas de rastreamento de blockchain com protocolos de apreensão civil. Especialistas internacionais em cibercrime agora citam isto como um modelo para a aplicação global de cripto. Também enfatiza a importância do compartilhamento de inteligência financeira transfronteiriço, particularmente com jurisdições da UE, onde o roubo original ocorreu.