O ano de 2024 é um marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura da indústria atingiram alturas sem precedentes, enquanto isso, o setor criminoso também começou a utilizar mais a infraestrutura Crypto para otimizar seus negócios ou criar novos paradigmas criminosos. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas e esclarece o impacto das instalações de conformidade sobre a escala da indústria criminosa, apelando para que a indústria e o governo prestem atenção aos danos causados pelos crimes relacionados a criptomoedas.
Devido a limitações de espaço, este artigo apresenta apenas algumas conclusões e dados do relatório. Sinta-se à vontade para visitar o site oficial da Bitrace e fazer o download da versão completa.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Número de stablecoins recebidas em endereços de alto risco
Considerando que as atividades de risco ocorrem principalmente nas redes Ethereum e TRON, a Bitrace define endereços blockchain usados por entidades ilegais para receber, transmitir e armazenar stablecoins (ERC 20 _usdt, ERC 20 _usdc, TRC 20 _usdt, TRC 20 _usdc) como endereços de alto risco, e o tamanho total de coleta desses endereços de alto risco no passado 2024 atingiu US$ 649 bilhões, um pouco maior do que no ano anterior.
A proporção de atividades de alto risco no total do volume de transações de stablecoins
De acordo com o volume de transações, esta parte de atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins no ano, o que representa uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda assim é significativamente superior a 2021 e 2022.
Classificação de endereços de alto risco que recebem stablecoins
De acordo com o tipo de stablecoin, de 2021 a 2024, o USDT na rede Tron ocupou a maior parte. No entanto, em 2024, as quotas de USDT e USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Plataformas de jogos online cobram quantidade de stablecoins
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e dos serviços de pagamento que oferecem depósitos e retiradas atinge 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em comparação com o volume de 2023.
As plataformas de jogos online cobram por categorias de stablecoins
Estatísticas sobre a classificação dos stablecoins utilizados pelas plataformas de jogo online mostram que, em 2024, a quota do USDC aumentou significativamente, alcançando 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a quota de mercado do USDC aumenta, a sua adoção no setor de jogos online também cresce consideravelmente, apesar de ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade.
O volume de transações da economia underground não diminui
Endereço de transação de produção cinza e negra recebendo quantidade de stablecoins
Em 2024, a rede Ethereum e a rede TRON receberão um total de mais de US$ 278,1 bilhões em endereços comerciais relacionados a transações da indústria negra e cinza, um pouco maior do que em 2023, e a escala de transações nesses dois anos é muito maior do que em 2021 e 2022.
Estão intimamente ligadas ao desenvolvimento das indústrias negras e cinzentas as plataformas de negociação de criptomoedas garantidas, que conseguem fornecer serviços de garantia para quase todas as etapas da cadeia de produção das indústrias negras e cinzentas, estabelecendo confiança entre os criminosos.
A Good Wang garante a cobrança de quantidades de stablecoin
A ascensão da Hao Wang e de seus concorrentes no sudeste asiático ocorreu juntamente com a gradual popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais locais. Essa tendência será especialmente evidente em 2024, quando, no quarto trimestre, seu volume de negócios já terá se expandido para 2.64 bilhões de dólares.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Endereço fraudulento recebe quantidade de stablecoins
Em 2024, os endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas mostraram um crescimento explosivo na coleta de stablecoins. Em comparação com o período de 2021 a 2023, o volume de fundos naquele ano já alcançou 52,5 bilhões de dólares, superando o total de anos anteriores.
Mas essa incrível tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que os valores estatísticos são limitados pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais. Por exemplo, à medida que as empresas de segurança começam a apoiar várias novas blockchains, mais incidentes criminais são observados, o que significa que os eventos que ocorreram no passado podem não ter sido incluídos nas estatísticas; casos que ocorreram dentro de instituições centralizadas e que não foram divulgados ativamente pelas vítimas também não podem ser incluídos nas estatísticas.
Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, este lote de dados crescerá ainda mais no relatório de investigação do próximo ano.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Endereço de lavagem de dinheiro recebe quantidade de stablecoins
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Este valor pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei ocorridas nos últimos dois anos, bem como as atividades legislativas de regulamentação dos principais órgãos políticos, tiveram um impacto efetivo na contenção da criminalidade de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A principal proporção de stablecoins de lavagem de dinheiro cobradas pelas plataformas de negociação centralizadas.
Considerando que as bolsas de criptomoedas centralizadas têm vantagens únicas em termos de liquidez em comparação com outras entidades, tornando-se mais suscetíveis à preferência de esquemas de lavagem de dinheiro, a Bitrace realizou uma auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de troca de criptomoedas centralizadas.
Os resultados são semelhantes aos da investigação sobre fraudes, a escala dos fundos de lavagem de dinheiro cobrados pela plataforma é proporcional ao seu volume de negócios, mas a quota da OKX diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado da sua conformidade operacional.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Quantidade de stablecoins congeladas pela Tether e Circle
O ano de 2024 será um ano em que os emissores de stablecoins cooperarão ativamente com as autoridades. A Tether e a Circle congelaram juntas mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores.
Número de stablecoins recebidas pelo endereço congelado no ano
Estatísticas das atividades de transferência de fundos em endereços congelados mostraram que o volume de transações em 2024 atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023. Isso indica que as atividades de crimes criptográficos na blockchain já estavam se tornando ativas anos atrás, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
*É importante destacar que nem todos os fatores que levam ao congelamento de endereços estão relacionados a casos em questão; nesta estatística, a Bitrace não excluiu essa parte, portanto, a escala real será um pouco menor.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
Endereços associados a entidades sancionadas pela OFAC e NBCTF recebem quantidades de stablecoins
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e a Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBCTF), duas agências relacionadas a sanções e financiamento do contraterrorismo, têm cooperado mais no combate ao financiamento do terrorismo e redes financeiras relacionadas a organizações terroristas (como o Hamas).
Embora as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais tenham um grande impacto nos negócios de entidades sancionadas, têm um efeito muito limitado sobre grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a não necessidade de características da tecnologia de criptomoedas tornam essas entidades difíceis de sancionar e altamente substituíveis. As autoridades reguladoras devem conduzir investigações mais profundas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de aplicação da lei contra as organizações criminosas.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
O ano de 2024 será um ano de aceleração da conformidade na indústria de criptomoedas. Globalmente, os principais órgãos reguladores mudaram sua atitude em relação às criptomoedas de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa, promovendo o desenvolvimento da indústria em uma direção mais regulada e transparente. Tomando Hong Kong como exemplo —
A política de conformidade de Hong Kong construiu um ecossistema de criptomoeda mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais. Isso não apenas reduziu as perdas diretas de fundos causadas por ataques hackers, falências de plataformas ou sanções legais, mas também diminuiu os riscos indiretos ao aumentar a confiança e a estabilidade do mercado. Para as entidades de criptomoeda, embora os custos de conformidade aumentem a curto prazo, a longo prazo, eles reduzem significativamente a possibilidade de exposição a riscos incontroláveis.
A proporção de fundos de alto risco na receita de stablecoins físicas Web3 em Hong Kong
Análise de fundos dos endereços VATP e VAOTC que atendem principalmente clientes de Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que entram localmente caiu drasticamente, o que indica que, após a publicação de políticas de conformidade e vários casos emblemáticos relacionados a criptomoedas, as atividades de transação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será um ano de revitalização total da indústria, bem como um ano em que as principais economias começam a reconhecer a importância do setor. Embora a escala do crime cripto não diminua, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para a indústria cripto em alguns países ou regiões.
A indústria irá acolher um futuro mais seguro e de confiança, acreditamos que isso é evidente.
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O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Bitrace: Relatório de Crimes encriptação de 2025
Fonte original: Bitrace
O ano de 2024 é um marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura da indústria atingiram alturas sem precedentes, enquanto isso, o setor criminoso também começou a utilizar mais a infraestrutura Crypto para otimizar seus negócios ou criar novos paradigmas criminosos. Este relatório estatística e divulga a escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas e esclarece o impacto das instalações de conformidade sobre a escala da indústria criminosa, apelando para que a indústria e o governo prestem atenção aos danos causados pelos crimes relacionados a criptomoedas.
Devido a limitações de espaço, este artigo apresenta apenas algumas conclusões e dados do relatório. Sinta-se à vontade para visitar o site oficial da Bitrace e fazer o download da versão completa.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Número de stablecoins recebidas em endereços de alto risco
Considerando que as atividades de risco ocorrem principalmente nas redes Ethereum e TRON, a Bitrace define endereços blockchain usados por entidades ilegais para receber, transmitir e armazenar stablecoins (ERC 20 _usdt, ERC 20 _usdc, TRC 20 _usdt, TRC 20 _usdc) como endereços de alto risco, e o tamanho total de coleta desses endereços de alto risco no passado 2024 atingiu US$ 649 bilhões, um pouco maior do que no ano anterior.
A proporção de atividades de alto risco no total do volume de transações de stablecoins
De acordo com o volume de transações, esta parte de atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins no ano, o que representa uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda assim é significativamente superior a 2021 e 2022.
Classificação de endereços de alto risco que recebem stablecoins
De acordo com o tipo de stablecoin, de 2021 a 2024, o USDT na rede Tron ocupou a maior parte. No entanto, em 2024, as quotas de USDT e USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Plataformas de jogos online cobram quantidade de stablecoins
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e dos serviços de pagamento que oferecem depósitos e retiradas atinge 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em comparação com o volume de 2023.
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As plataformas de jogos online cobram por categorias de stablecoins
Estatísticas sobre a classificação dos stablecoins utilizados pelas plataformas de jogo online mostram que, em 2024, a quota do USDC aumentou significativamente, alcançando 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a quota de mercado do USDC aumenta, a sua adoção no setor de jogos online também cresce consideravelmente, apesar de ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade.
O volume de transações da economia underground não diminui
Endereço de transação de produção cinza e negra recebendo quantidade de stablecoins
Em 2024, a rede Ethereum e a rede TRON receberão um total de mais de US$ 278,1 bilhões em endereços comerciais relacionados a transações da indústria negra e cinza, um pouco maior do que em 2023, e a escala de transações nesses dois anos é muito maior do que em 2021 e 2022.
Estão intimamente ligadas ao desenvolvimento das indústrias negras e cinzentas as plataformas de negociação de criptomoedas garantidas, que conseguem fornecer serviços de garantia para quase todas as etapas da cadeia de produção das indústrias negras e cinzentas, estabelecendo confiança entre os criminosos.
A Good Wang garante a cobrança de quantidades de stablecoin
A ascensão da Hao Wang e de seus concorrentes no sudeste asiático ocorreu juntamente com a gradual popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais locais. Essa tendência será especialmente evidente em 2024, quando, no quarto trimestre, seu volume de negócios já terá se expandido para 2.64 bilhões de dólares.
O volume de fraudes em criptomoedas aumentou drasticamente
Endereço fraudulento recebe quantidade de stablecoins
Em 2024, os endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas mostraram um crescimento explosivo na coleta de stablecoins. Em comparação com o período de 2021 a 2023, o volume de fundos naquele ano já alcançou 52,5 bilhões de dólares, superando o total de anos anteriores.
Mas essa incrível tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que os valores estatísticos são limitados pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais. Por exemplo, à medida que as empresas de segurança começam a apoiar várias novas blockchains, mais incidentes criminais são observados, o que significa que os eventos que ocorreram no passado podem não ter sido incluídos nas estatísticas; casos que ocorreram dentro de instituições centralizadas e que não foram divulgados ativamente pelas vítimas também não podem ser incluídos nas estatísticas.
Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, este lote de dados crescerá ainda mais no relatório de investigação do próximo ano.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Endereço de lavagem de dinheiro recebe quantidade de stablecoins
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e igual a 2022. Este valor pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei ocorridas nos últimos dois anos, bem como as atividades legislativas de regulamentação dos principais órgãos políticos, tiveram um impacto efetivo na contenção da criminalidade de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A principal proporção de stablecoins de lavagem de dinheiro cobradas pelas plataformas de negociação centralizadas.
Considerando que as bolsas de criptomoedas centralizadas têm vantagens únicas em termos de liquidez em comparação com outras entidades, tornando-se mais suscetíveis à preferência de esquemas de lavagem de dinheiro, a Bitrace realizou uma auditoria de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de troca de criptomoedas centralizadas.
Os resultados são semelhantes aos da investigação sobre fraudes, a escala dos fundos de lavagem de dinheiro cobrados pela plataforma é proporcional ao seu volume de negócios, mas a quota da OKX diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado da sua conformidade operacional.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Quantidade de stablecoins congeladas pela Tether e Circle
O ano de 2024 será um ano em que os emissores de stablecoins cooperarão ativamente com as autoridades. A Tether e a Circle congelaram juntas mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores.
Número de stablecoins recebidas pelo endereço congelado no ano
Estatísticas das atividades de transferência de fundos em endereços congelados mostraram que o volume de transações em 2024 atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023. Isso indica que as atividades de crimes criptográficos na blockchain já estavam se tornando ativas anos atrás, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
*É importante destacar que nem todos os fatores que levam ao congelamento de endereços estão relacionados a casos em questão; nesta estatística, a Bitrace não excluiu essa parte, portanto, a escala real será um pouco menor.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
Endereços associados a entidades sancionadas pela OFAC e NBCTF recebem quantidades de stablecoins
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e a Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBCTF), duas agências relacionadas a sanções e financiamento do contraterrorismo, têm cooperado mais no combate ao financiamento do terrorismo e redes financeiras relacionadas a organizações terroristas (como o Hamas).
Embora as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais tenham um grande impacto nos negócios de entidades sancionadas, têm um efeito muito limitado sobre grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a não necessidade de características da tecnologia de criptomoedas tornam essas entidades difíceis de sancionar e altamente substituíveis. As autoridades reguladoras devem conduzir investigações mais profundas sobre crimes relacionados a criptomoedas e tomar as devidas ações de aplicação da lei contra as organizações criminosas.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
O ano de 2024 será um ano de aceleração da conformidade na indústria de criptomoedas. Globalmente, os principais órgãos reguladores mudaram sua atitude em relação às criptomoedas de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa, promovendo o desenvolvimento da indústria em uma direção mais regulada e transparente. Tomando Hong Kong como exemplo —
A política de conformidade de Hong Kong construiu um ecossistema de criptomoeda mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais. Isso não apenas reduziu as perdas diretas de fundos causadas por ataques hackers, falências de plataformas ou sanções legais, mas também diminuiu os riscos indiretos ao aumentar a confiança e a estabilidade do mercado. Para as entidades de criptomoeda, embora os custos de conformidade aumentem a curto prazo, a longo prazo, eles reduzem significativamente a possibilidade de exposição a riscos incontroláveis.
A proporção de fundos de alto risco na receita de stablecoins físicas Web3 em Hong Kong
Análise de fundos dos endereços VATP e VAOTC que atendem principalmente clientes de Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que entram localmente caiu drasticamente, o que indica que, após a publicação de políticas de conformidade e vários casos emblemáticos relacionados a criptomoedas, as atividades de transação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
2024 será um ano de revitalização total da indústria, bem como um ano em que as principais economias começam a reconhecer a importância do setor. Embora a escala do crime cripto não diminua, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo, juntamente com a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para a indústria cripto em alguns países ou regiões.
A indústria irá acolher um futuro mais seguro e de confiança, acreditamos que isso é evidente.